第七届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-020号
成商集团股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十七次会议于2015年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
《公司2015年第一季度报告》刊载于同日的上海证券交易所网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
为了整合业务，促进公司更好发展，公司拟在合并财务报表范围内，以母公司部分资产对全资子公司成商集团控股有限公司进行增资。该议案需提交公司股东大会审议通过。议案具体内容详见同日的上海证券交易所网站及《上海证券报》上编号为2015-021号的临时公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2015年5月14日召开2015年第二次临时股东大会，会议通知详见同日的上海证券交易所网站及《上海证券报》上编号为2015-022号的临时公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一五年四月二十九日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-021号
成商集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司(简称公司或本公司)为了整合业务，促进公司更好发展，拟在公司合并财务报表范围内，以母公司部分资产对全资子公司成商集团控股有限公司（简称成商控股）进行增资。
一、增资概况
本公司以母公司部分资产对成商控股增资的方式，调整公司所属分、子公司架构，并由成商控股下属分公司承接母公司部分经营业务。本次调整不会导致公司主营业务、资产、收入发生变化。本次调整在公司与合并范围内的控股子公司之间发生，无需履行关联交易程序，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，该议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、增资标的基本情况
成商集团控股有限公司是公司的全资子公司，注册资本为 2,600 万元，法定代表人高宏彪，主营百货零售，住所及办公地址为成都市锦江区上东大街6号，营业执照注册号为510100000012947。成商控股最近一年又一期的主要财务数据见下表(金额单位：万元人民币)：
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上表2014年财务数据已经具有证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所审计，2015年财务数据未经审计。
三、增资主要内容
(一)以2015年3月31日为本次增资基准日，以基准日的母公司部分资产的账面价值对成商控股进行增资。
（二）母公司拟用于增资的资产2015年3月31日的账面净值总计为：133,695.30万元，最终以审计确认的账面净值为准。构成如下：
货币资金555.06万元；存货 2,289.01万元；长期股权投资18,234.27万元；投资性房地产14,159.73万元；固定资产58,859.26万元；在建工程30,186.08万元；无形资产13,230.54万元；债权33,091.27万元；债务39,749.84万元；其他资产2,839.93万元。
其中拟注入的长期股权投资对应的相关子公司情况如下：
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上表2014年财务数据已经具有证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所审计，2015年财务数据未经审计。
四、增资的目的和对公司的影响
本次通过对子公司增资的方式，在合并范围内调整公司所属分公司、子公司架构，实施业务整合，对公司具有积极的战略意义。本次增资不会导致公司主营业务、资产、收入发生变化，不涉及合并、分立、注销事项，对公司财务状况、经营成果没有不利影响。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二O一五年四月二十九日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 公告编号：临2015-022
成商集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月14日 16 点 00分
召开地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月14日
至2015年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见公司于2015年 4月29日在上海证券交易所网站、《上海证券报》上披露的《关于对全资子公司增资的公告》，此议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2015年5月12日至5月13日上午8：30—12：00，下午14：00—18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司投资者关系部
联 系 人：郑怡、刘启锋 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610016
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
成商集团股份有限公司董事会
2015年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成商集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月14日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-023号
成商集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因控股股东深圳茂业商厦有限公司筹划与本公司相关重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年4月14日起停牌。2015年4月15日，公司发布《 成商集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-014），本次股东筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，本公司股票自2015年4月15日起预计停牌不超过一个月。
目前，相关方案以及审计、评估、法律、财务顾问等工作正在推进过程中。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大的投资者及时关注公司在指定信息披露媒体 《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二O一五年四月二十九日