一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人刘华光及会计机构负责人（会计主管人员）肖立刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 资产负债表项目
■
（二）利润表项目
■
（三） 现金流量表项目
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
■
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 沧州大化股份有限公司
法定代表人 谢华生
日期 2015-04-29
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2015-16号
沧州大化股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年4月27日下午2：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事杨宝臣、姚树人、郁俊莉以通讯方式参加表决；总经理刘华光、监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。
本次会议已于2015年4月21日以书面形式通知全体董事、监事。
会议经表决一致通过如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2015年第一季度报告》；
《公司2015年第一季度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于调整公司2015年度日常关联交易计划的议案》；
内容详见《沧州大化股份有限公司关于调整2015年度日常关联交易计划的公告》（编号2015-17号）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事谢华生、平海军、张健、蔡文生、武洪才五人已经回避表决。
此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》；
为加强公司抗风险能力，实现产品多样化，沃原分公司拟利用现有设备，进行尿素水溶液的生产，以扩大生产经营范围，故需相应修改公司章程中的经营范围。公司章程修订内容如下：
将公司章程 原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：尿素、合成氨、硝酸的生产；工业循环水的生产、销售；化工机械、电气、仪表的技术服务；货物进出口；（以下限分支机构经营，取得安全生产许可证后方可正式生产）：甲苯二异氰酸酯（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的生产。”
修改为：“经依法登记，公司的经营范围：货物进出口；尿素、合成氨、硝酸、工业循环水、甲苯二异氰酸脂（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的销售。（以下限分支机构经营，产品类取得安全生产许可证后方可正式生产）化工机械、电气、仪表的技术服务；尿素、合成氨的生产；工业循环水的生产；甲苯二异氰酸脂（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的生产；尿素水溶液的生产与销售。”
此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于调整董事会成员的议案》；
公司董事平海军先生因工作变动向公司董事会提出辞呈，辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。董事会现提名安礼如先生为公司第六届董事会董事。
安礼如，男，1969年10月出生，南京大学毕业，正高级工程师，中国共产党党员。曾任江苏淮河化工有限公司董事长、党委书记；现任中国化工农化总公司党委书记兼首席商务官、沧州大化集团公司董事长。
此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
具体相关事项详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》（编号2015-19号）。
沧州大化股份有限公司
董事会
2015年4月29日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2015-17号
沧州大化股份有限公司
关于调整2015年度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、关联交易概述
1、2015年度日常性关联交易计划调整情况
2015年3月3日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2014年度计划执行情况和2015年度计划的议案》，并于2015年3月5日在上海证券交易所网站进行了公告。
为了降低采购成本，公司拟参加中蓝国际化工有限公司煤的集中采购，根据生产经营实际需要，计划采购金额约为9800万元，故需要调整公司2015年度日常性关联交易计划。
2、预计公司2015年度日常关联交易的基本情况
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定结合本公司以往的实际情况，对2015年度的日常关联交易进行了合理的预计，具体预计情况详见下表：
单位：人民币（万元）
■
根据上交所股票上市相关规则规定，我公司销售及采购货物的日常关联交易预计总金额已超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须提交股东大会审议。
关联董事谢华生、平海军、张健、蔡文生、武洪才五人回避表决，独立董事参加了表决；会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了上述议案，同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
本次关联交易无需有关部门批准。
二、关联方介绍
1、沧州大化集团有限责任公司（简称：沧州大化集团公司）
企业性质：有限责任公司 法定代表人：平海军
注册资本：81800万元
注册地址：河北省沧州市运河区永济东路20号
主营业务：化工产品及其副产品（不含化学危险品）制造、化学、电子、计算机技术服务等
关联关系：上市公司的控股股东
截止2013年底，公司净资产82067万元，净利润2659万元，无或有负债及期后事项。
2、沧州百利塑胶有限公司（简称：百利塑胶公司）
企业性质：有限责任公司 法定代表人：张健
注册资本：3869万元
注册地址：河北省沧州市永济东路21号
主营业务：人造革的生产和销售。
关联关系：公司控股股东的子公司
截止2013年底，公司净资产-2042万元，净利润290万元，无或有负债和期后事项。3、沧州大化联星工贸有限公司（简称：联星工贸公司）
企业性质：有限责任公司 法定代表人：刘华光
注册资本：995万元
注册地址：河北省沧州市运河区北环中路66号
主营业务：生产液体二氧化碳、氮气；销售脱盐水
关联关系：母公司联营企业
截止2013年底，公司净资产1588万元，净利润218万元，无或有负债和期后事项。
4、沧州大化联星运输有限公司（简称：联星运输公司）
企业性质：有限责任公司 法定代表人：刘华光
注册资本：670万元
注册地址：沧州市永济东路17号
主营业务：货运、客运
关联关系：母公司联营企业
截止2013年底，公司净资产1135万元，净利润195万元，无或有负债和期后事项。
5、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司（简称：黄骅氯碱公司）
企业性质：有限责任公司 法定代表人：高玉林
注册资本：15600万元
注册地址：黄骅市新立村东
主营业务：液氯烧碱的生产和销售
关联关系：公司控股股东的子公司
截止2013年底，公司净资产-8003万元，净利润-4545万元，无或有负债和期后事项。
6、四川天一科技股份有限公司（简称：天科股份）
企业性质：国有控股 法定代表人：古共伟
注册资本：29,719万元
注册地：成都市高新区高朋大道5号
主营业务：碳一化学技术及催化剂,变压吸附气体分离技术及装臵,工业特种阀门,合成芳樟醇、维生素E系列精细化工品(不含药品),工业气体的研制、开发、生产、销售、技术服务及相关的工程设计和承包,气瓶检验,工程咨询。
关联关系： 受同一控制人控制
截止2013年底，四川天一科技公司净资产68528.1万元 净利润7463.04万元。
7、德州实华化工有限公司
企业性质：有限责任公司 法定代表人：江政辉
注册资本：陆亿伍仟万元整
注册地： 德城区天衢工业园实华南路6号
主营业务是：从事氢氧化钠、液氯、盐酸、次氯酸钠生产、销售；普通货运。（以上范围在许可证有效期内经营）聚氯乙烯、食品添加剂氢氧化钠、食品添加剂盐酸、食品容器、包装材料用具氯乙烯树脂生产、销售；塑料制品销售；货物及进出口业务；房屋租赁；工业盐加工、销售；盐岩开采；卤水生产、销售。以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：受同一控制人控制
截止2013年底，公司净资产10.24亿元，净利润2248.98万元，无或有负债和期后事项。
8、中蓝国际化工有限公司
企业性质：有限责任公司 法定代表人：李守荣
注册资本：壹亿元整
注册地： 北京市海淀区花园东路30号
主营业务是：批发（不储存）危险化学品（以《危险化学品经营许可证》核定的经营范围为准）；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品（含水产品、含冷先畜禽产品）自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工、石油化工产品和精细化工产品；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、石油制品（不含成品油）、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、服装、鞋、家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装饰品、水处理设备、化学试剂；物理与化学清洗及石油化工工程的施工；技术及信息咨询服务（以上国家有专项专营规定的除外）。
关联关系：受同一控制人控制
截止2013年底，公司净资产1.43亿元，净利润576.81万元，无或有负债和期后事项。
三、定价政策和定价依据
本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格为市场价和以市场价为参考依据的协议价，每月末以银行转帐方式支付交易款。
四、交易目的和交易对本公司的影响
上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，对维持本公司正常生产运行是必要的，符合公司业务需要，有利于本公司健康稳定发展。
公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、审议程序及独立董事的意见
1、本公司六届九次董事会审议通过了上述日常关联交易议案。因涉及到关联交易，公司关联董事谢华生、平海军、张健、蔡文生、武洪才等五名董事回避表决，由其他四名非关联董事投票表决。
2、公司独立董事杨宝臣、姚树人、郁俊莉参与了关联交易议案的表决并发表了独立意见如下：
根据上海证券交易所的要求，本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，我们对沧州大化股份有限公司2015年申请的日常关联交易进行了调查，认为公司所发生的关联交易符合公司业务和行业特点，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益，对该日常关联交易事项表示认可。
本次公司关联交易属于沧州大化与关联人之间正常购销往来和辅助服务，对公司及其全体股东公平合理；沧州大化董事会人数9人，关联董事5人，关联董事回避表决后董事会参加表决人数符合公司章程规定人数，其表决程序合法，规范。
3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定尚需提交股东大会审议批准。
六、备查文件
1、公司六届九次董事会决议
2、独立董事事前意见
3、独立董事意见
4、《生产经营、综合服务协议实施细则（2014-2016年度）》
沧州大化股份有限公司
董事会
2015年4月29日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2014-18号
沧州大化股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第六届监事会第六次会议于2015年4月27日下午4：30在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席于伟召集和主持，会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
1.《公司2015年第一季度报告》
监事会认为：公司2015年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；截至该报告报出前，未发现参与公司2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.《关于调整公司2015年度日常关联交易计划的议案》
监事会认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
该议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
监事会
2015年4月29日
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2015-19
沧州大化股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月14日14 点 0分
召开地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月14日
至2015年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届第九次董事会审议通过，详见2015年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的沧州大化股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告（编号：2015-16号）。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：沧州大化集团有限责任公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件3）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人的股票账户、委托人的身份证或营业执照复印件。
2、登记时间地点
登记时间：2015年5月11日 上午9：00—11：00 下午2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室。
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
3、联系方式：
通信地址：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室
邮政编码：061000
联系电话：0317-3556897
传 真： 0317-3025065
联系人： 张玲、刘杰
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2015年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3：股东登记表
● 报备文件
第六届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
沧州大化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月14日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
附件3：股东登记表
股东登记表
兹登记参加沧州大化股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码：
股东帐户号码： 持 股 数：
联系电话： 传 真：
联系地址： 邮 编：
2015年 月 日
公司代码：600230 公司简称：沧州大化
2015年第一季度报告