第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：６０３３０８ 证券简称：应流股份 公告编号：２０１５－００６
安徽应流机电股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次（会议于２０１５年４月２７日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道５６６号公司会议室召开。会议应到董事９名，实际参会董事９名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职报告》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司审计委员会工作报告》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司内部控制自我评价报告》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司２０１４年度财务决算报告》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在２０１４年度为安徽应流机电股份有限公司提供了良好的财务审计和内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司２０１５年度财务审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司２０１４年度报告及其摘要》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司２０１５年第一季度报告》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司２０１４年度利润分配方案》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
２０１４年度公司利润分配预案为：公司拟以首次公开发行后的股本总数４００，０１０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．５４元（含税），共派发现金股利２１，６００，５４０元 ，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务中心对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司２０１５－２０１６年度拟向相关商业银行申请总额不超过人民币５１亿元的综合授信额度，本议案适用期限为董事会批准后１年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款等银行信贷业务。董事会授权董事长根据与各银行的协商情况在不超过总授信额度的情况下适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等）及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担
十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：２０１５－００８）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：２０１５－００９）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司２０１４年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：２０１５－０１０）。
十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于吸收合并全资子公司安徽应流机械制造有限公司的议案》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：２０１５－０１１）。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于本公司全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司吸收合并本公司全资子公司安徽应流集团废旧金属回收有限公司的议案》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：２０１５－０１２）。
十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于补选独立董事的议案》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：２０１５－０１３）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开２０１４年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：２０１５－０１４）。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一五年四月二十九日
证券代码：６０３３０８ 证券简称：应流股份 公告编号：２０１５－００７
安徽应流机电股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１５年４月２７日上午在公司会议室召开。会议应到监事３名，实际参会监事３名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司内部控制自我评价报告》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司２０１４年度财务决算报告》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司２０１４年度报告及其摘要》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
公司监事会对公司２０１４年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
１、公司２０１４年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２０１４年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司２０１４年度的经营管理和财务状况等事项；
３、在提出本意见前，未发现参与２０１４年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司２０１５年第一季度报告》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
公司监事会对公司２０１５年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
１、公司２０１５年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２０１５年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司２０１５年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
３、在提出本意见前，未发现参与２０１５年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司２０１４年度利润分配方案》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
公司监事会对公司２０１４年度利润分配方案进行了认真审核，提出如下审核意见：
董事会提出的２０１４年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。有鉴于此，我们认为公司２０１４年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，并同意该利润分配方案。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
监事会认为公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司下属子公司的发展。被担保人均为公司全资或控股子公司，可有效控制和防范担保风险。符合证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常，该担保事项经公司股东大会通过后执行，不会损害上市公司利益。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
公司监事会对上述议案进行了认真审核，提出如下审核意见：
本次终止首次公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，不会损害公司和其他股东的利益。因此，监事会同意第二届董事会第六次会议对上述议案的审议决议。公司此次终止首次公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率， 满足公司对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：２０１５－００９）。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司２０１４年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果： 同意票９票、反对票０票、弃权票０票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：２０１５－０１０）。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司监事会
二零一五年四月二十九日
(下转73版)