第三届董事会第三十八次会议决议公告
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-039
恒康医疗集团股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2015年四月二十二日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2015年四月二十七日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现任董事5名，实际表决董事5人，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长段志平先生召集并主持， 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
公司独立董事方萍女士、郭磊明先生及离任独立董事左为民先生、程明亮先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。《独立董事2014年述职报告》具体内容详见2015年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立董事意见及事前认可意见详见2015年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交2014年年度股东大会审议。
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2014年年度报告>全文及摘要的议案》。
《2014年年度报告》摘要（公告编号：2015-040）刊登于2015年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》， 《2014年年度报告》全文刊登于2015年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交2014年年度股东大会审议。
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
截止2014年12月31日，公司资产总额为189,138.29万元，负债总额83,605.13万元，本年度实现营业收入68,565.77万元，利润总额29,033.73万元，基本每股收益0.4175元，每股净资产1.71元。
此议案需提交2014年年度股东大会审议。
五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务预算报告》。
2015公司的财务预算为：
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根据公司限制性股票的股权激励方案及公司战略规划的布局，2015年公司的财务预算如上表，公司经营层将力争完成上述目标，但是此目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告瑞华审字【2015】（62030029号），公司2014年度母公司实现净利润78,325,392.12元，截止2014年12月31日，公司资本公积金余额为93,405,558.75 元，累计未分配利润为70,898,891.30元。
2014年度，公司陆续完成了邛崃医院、辽渔医院、赣西医院的股权收购工作，目前公司医疗服务产业仍处于高速发展期，预期2015年度医疗服务板块相关业务对流动资金有进一步需求，因此公司董事会提议，公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案为：2014年度拟不进行利润分配及不以资本公积金转增股本。留存未分配利润用于满足公司运营及业务拓展带来的资金需求以及减少银行贷款能够节约财务成本，提高公司经营效益有利于股东的长期回报。本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。
独立董事认为：公司本年度拟不进行利润分配和不以公积金转增股本。董事会作出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于分红事项的相关规定，是充分考虑到公司现阶段的经营发展需要和项目投资需求等因素，作出的客观判断，利于公司持续稳定地发展，更好的回报股东，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
此议案需提交2014年年度股东大会审议。
七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度审计报告的议案》。
公司根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以2014年12月31日为基准日，对公司2014年度财务状况进行审计。瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见的《恒康医疗集团股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2015]第62030029号）。《审计报告》确认公司截至2014年12月31日，公司资产总额为1,891,382,928.49元，净资产1,055,331,609.75 元，2014年实现营业总收入685,657,650.19元, 归属于上市公司股东的净利润257,149,474.37元。
详细内容见2015年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《审计报告》。
此议案需提交2014年年度股东大会审议。
八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会对公司的内部控制发表了如下意见：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对2014年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见2015年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，年度审计费用为50万元。
公司独立董事发表的独立意见详见2015年04月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2014年年度股东大会审议。
十、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
依据公司现行的薪酬制度及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2014年公司董事、监事及高级管理人员从公司实际领取的薪酬（含津贴）情况，详见2014年度报告相关章节。
独立董事对该项议案发表意见如下：公司董事、高级管理人员2014年度薪酬，严格按照公司股东大会和董事会的有关决议，以及公司《薪酬管理制度》和有关绩效考核制度，由薪酬与考核委员会根据2014年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确定，薪酬数额合理；公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，符合公司的发展现状以及有关法律、法规及公司章程的规定。
十一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度公司申请银行综合授信的议案》
根据公司2015年的经营目标及整体战略发展规划，结合公司的投、融资现状，公司拟在2015年度向合作银行申请总额不超过6亿元人民币的综合授信额度，提请股东大会授权公司经营层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。上述授信总额度不等于公司实际融资金额，在该额度内实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十二、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的议案》的议案；
公司董事长段志平先生因与晋云商贸法人段云为父子关系，根据相关法律及公司章程的规定，董事会审议该议案时，段志平回避表决。与会四位非关联董事一致赞成公司与甘肃晋云公司的年度日常关联交易预计。独立董事对此议案所涉及的关联交易事项发表了独立意见如下：公司与晋云商贸发生的关联交易属于公司的正常经营业务需要，有利于公司拓展日化产品销售渠道，提高公司产品覆盖率，增加公司经营性收入，且严格执行既定销售政策，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为， 对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响且不会影响公司独立性。公司董事会在对上述关联交易进行审议时，关联董事段志平先生予以了回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。同意公司与晋云商贸关联交易及全年预计累计交易金额 1500 万元。
《2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-041），内容详见2015年04月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
十三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》；
截止2014年12月31日，公司对全资子公司康县独一味实际担保发生金额为8,000万元，无其他对外担保，2015年度公司拟为康县独一味提供预计总额不超过2亿元担保额度，占公司2014年度总资产的10.57%。
公司董事会提请股东大会授权公司经营层在合理公允的条件下，在计划额度内根据子公司实际经营资金需求办理具体担保手续，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-042号）详见2015年4月29号《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度一季度报告》正文及全文。
《一季度报告》正文及全文登载于2015年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。（公告编号：2015-043）
十五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》
《内部控制规则落实自查表》全文刊登于2015年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-044）内容详见2015年4月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
公司董事会提名委员会提名王良成先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），拟任独立董事任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，同意提名王良成先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2015-052）、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2015年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
十八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于财务总监辞职及聘任财务总监的议案》。
公司董事会于近日收到财务总监唐书虎先生的书面辞职报告，唐书虎先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍将在公司任职。
经过总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任王中华先生为公司财务总监（简历见附件），公司独立董事对此发表了独立意见。
《独立董事意见》及《关于财务总监辞职及新聘任财务总监的公告》（公告编号2015-053）登载于2015年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅
十九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。
《恒康医疗集团股份有限公司2014年度股东大会通知》登于2015年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅（公告编号：2015-045）。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日
附件:
王良成，男，中国国籍，汉族，1979年2月出生，会计学博士，副教授，硕士研究生导师。历任City University of Hong Kong和 Konkuk University从事研究和教学工作。现为四川大学商学院副教授，硕士研究生导师，四川省会计领军（后备）人才，长城动漫（000835）独立董事。王良成先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
王中华：男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年12月出生，中国注册会计师。曾任职于张家港大正金属纤维有限公司、珠海大正金属纤维有限公司、广东正中珠江会计师事务所等单位，历任会计主管、财务经理、项目经理等职。2013年1月至今任职于恒康医疗集团股份有限公司财务经理。王中华先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-041
恒康医疗集团股份有限公司
2014年度日常关联交易确认及
2015年额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易的概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2015年4月27日召开公司第三届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事段志平先生回避了表决，经统计，确认公司2014年度与甘肃晋云商贸有限公司（以下简称“晋云商贸”）发生的日常关联交易金额为625.23万元，并同意公司与晋云商贸2015年度日常关联交易预计额度为1500万元。
本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2014年度日常关联交易确认情况
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华审字【2015】62030029号审计报表统计，公司2014年度与关联方甘肃晋云商贸有限公司实际发生的日常关联交易交易金额为625.23万元。
（三）2015年度预计关联交易类别和金额
鉴于公司业务发展需求及产品线延伸加之晋云商贸的市场开拓能力进一步提升，根据2014年度的实际发生金额，公司预计2015年度与甘肃晋云商贸有限公司仍将持续发生此类日常关联交易，预计本项关联交易金额为1500万元。
截止2015年3月31日，公司2015年度与晋云商贸已发生的关联交易金额为163.05万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
公司名称：甘肃晋云商贸有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区盐场路367号第1单元21层2104室
注册资本：贰佰万元整
经营范围：日用百货、农副产品、化工产品、机械设备、家用电器、计算机及配件、工艺礼品、办公用品、建筑材料、节能环保的批发零售。
2、关联关系的认定
晋云商贸法定代表人为段云（身份证号：620102198709223034）与本公司现任董事长段志平先生为父子关系，因此本公司与晋云商贸构成关联关系，在审议本次关联交易事项时，段志平先生已回避表决。
3、履约能力分析
晋云商贸特依法存续并正常经营，经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，风险可控。
三、关联交易协议的主要内容
公司与晋云商贸所签《日化产品经销商协议书》主要内容如下：
1、委任晋云商贸为我公司西部地区日化产品经销商，具体区域为甘肃、青海、宁夏、内蒙，并负责该区域所有渠道的销售。
2、我公司不参与晋云商贸的经营，但有对经销产品销售价格和区域的指令权，对晋云商贸销售行为的管理和监督权，及对违规行为的追究权。
四、必要的审议及表决情况
公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会在审议上述关联交易时，1名关联董事回避表决，有表决权的4名非关联董事一致同意该关联交易事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，因公司与关联人晋云商贸2015年度关联交易预计金额为1500万元，未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产的5%，因此，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事事前认可情况及独立意见
本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了充分的沟通，经独立董事事前认可后，同意将上述日常关联交易的相关议案提交公司第三届董事会第三十八会议审议，并发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常经营业务需要，有利于公司拓展日化产品销售渠道，提高公司产品覆盖率，且严格执行既定销售政策，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性。
公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事段志平先生予以了回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。同意公司与晋云商贸关联交易及全年预计累计交易金额1500万元。
五、监事会意见
监事会认为，2015年度预计发生的关联交易事项是为满足公司正常生产经营需要，交易价格严格执行既定市场价格，交易条件和交易价格公允，符合一般市场原则。决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、关联交易对本公司的影响
上述关联交易是公司正常经营性业务往来，有利于公司利用交易对方的渠道资源，开拓旗下日化产品在上述省份的销售渠道，从而提高公司日化产品的地区覆盖率，因此存在交易的必要性。上述关联交易严格执行既定销售政策，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务也不会因为该等交易而对关联人形成依赖。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议
2、第三届监事会第十四次会议决议
3、独立董事事前认可意见及独立意见
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十八日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-042
恒康医疗集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2015年4月27日审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
公司拟在2015年度为全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味“）向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过2亿元人民币，占公司2014年末总资产的10.57%。在上述额度范围内，授权公司经营层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
二、被担保人基本情况
名 称：康县独一味生物制药有限公司
类 型：有限责任公司
法定代表人：施阳
经营范围：片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂、滴丸剂、贴膏剂、生产；中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购，中药饮片；药品、食品、医疗器械的研究和开发及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医疗投资管理。
独一味系恒康医疗全资子公司，纳入合并报表范围，截止2014年12月31日，
该公司主要财务指标为：
单位：万元
■
三、累计对外担保情况
截止本公告日，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的提
供担保。截止本公告日，公司对下属子公司实际担保余额为8,000万元，占公司2014年12月31日资产总额的4.23%。
四、风险评估
康县独一味经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，对其向银行申请综合授信提供担保，可满足其业务发展的资金需求，公司对其可进行有效控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
五、独立董事意见
我们认为，公司2015年度拟对子公司康县独一味提供总额不超过2亿元担保额度，本次为子公司担保属于公司正常的生产经营行为，可以保证子公司生产经营资金需求，符合公司发展战略规划，有利于保障子公司经营生产的稳定，且康县独一味生产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，风险可控，因此，我们同意公司为子公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
公司及子公司截止2014年12月31日经审计财务报告。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-045
恒康医疗集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒康医疗集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议在2015年4月27 日召开，经全体董事提议，一致表决通过召开公司2014年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将本次股东大会的具体事项公告如下：
一、会议召开基本情况
（一）、会议召集人：公司董事会
（二）、现场会议召开时间：2015年5月20日 下午13:00
（三）、网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2015年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：成都市锦江工业开发区毕昇路168号公司会议室
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2015年5月13日（星期三）
（七）会议出席对象：
1、凡在2015年5月13日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一） 审议《董事会2014年度工作报告》；
（二） 审议《监事会2014年度工作报告》；
（三） 审议《公司2014年度财务决算报告》；
（四） 审议《公司2015年度财务预算报告》；
（五） 审议《2014年度利润分配的议案》；
（六） 审议《2014年年度报告全文及摘要》；
（七） 审议《2014年度审计报告》；
（八） 审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于2015年度公司申请银行综合授信的议案》；
（十）审议《关于为子公司提供担保额度的议案》；
（十一）审议《关于聘任公司独立董事的议案》
（十二）审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
公司独立董事已提交《独立董事2014年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案已经第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，同意提交公司2014年度股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对议案5、议案8、议案9、议案10、议案11进行中小投资者（指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并进行公开披露。
上述议案的具体内容详见公司于2015年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2015年5月15日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2015年5月18日）。
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式于上述时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。
3、登记地点：恒康医疗集团股份有限公司 董事会办公室
四、网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
1、网络投票时间为：2015年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
2、投票代码：362219；投票简称：恒康投票
3、投票当日，“恒康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的操作程序为：
（1）投票时买卖方向应选为“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案。1.00元代表议案一；2.00元代表议案二，依此类推。议案应以相应的价格分别申报。本次临时股东大会共需要表决以下12项议案，其对应的申报价格如下表：
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（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
（下转83版）