第二届董事会第十五次会议决议公告
股票简称：北特科技 股票代码：６０３００９ 公告编号：２０１４－００５
上海北特科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于２０１５年４月２８日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知于２０１５年４月１８日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事５人，实际出席董事５人（其中董事陶万垠、薛文革、耿磊以通讯方式参会并表决），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司２０１４年度总经理工作报告》
表决结果： ５名赞成，占全体董事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
（二）审议通过了《公司２０１４年度董事会工作报告》
表决结果： ５名赞成，占全体董事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
（三）审议通过了《公司２０１４年度财务报告》
表决结果： ５名赞成，占全体董事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
（四）审议通过了《公司２０１４年度利润分配预案》
公司（合并）２０１４年实现净利润４５，４２９，７８７．０９元，其中归属于母公司所有者净利润４４，０９１，６１５．８９元。母公司２０１４年实现净利润－１１，８６６，４２８．１３元，加年初未分配利润９０，００７，１５５．７５元，母公司２０１４年末可供分配的未分配利润为７８，１４０，７２７．６２元。
考虑到公司现阶段发展的资金需求以及已实施的２０１４年前三季度分红方案，２０１４年度公司不再向股东分配红利。本预案需提交股东大会审议。
表决结果： ５名赞成，占全体董事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《北特科技独立董事关于２０１４年度利润分配预案的独立意见》。
（五）审议通过了《公司募集资金２０１４年度存放与使用情况专项报告》
表决结果： ５名赞成，占全体董事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
（六）审议通过了《公司２０１４年度报告》及《报告摘要》
表决结果： ５名赞成，占全体董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。
（七）审议通过了《公司２０１５年独立董事津贴的议案》
表决结果： ５名赞成，占全体董事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
（八）审议通过了《关于聘请公司２０１５年度财务审计机构的议案》
表决结果： ５名赞成，占全体董事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
此议案，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《北特科技独立董事关于聘请２０１５年度财务审计机构的独立意见》
（九）审议通过了《董事会审计委员会２０１４年履职情况报告》
表决结果： ５名赞成，占全体董事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
（十）审议通过了《公司２０１５年第一季度报告》
表决结果： ５名赞成，占全体董事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
（十一）审议通过了《公司信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果： ５名赞成，占全体董事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
（十二）审议通过了《关于提请召开公司２０１４年度股东大会的议案》
会议基本情况
１．召集人：公司董事会
２．会议召开时间：２０１５年５月２７日（星期三）下午１４：００
３．会议召开方式：现场会议及网络投票
４．会议地点：上海寰鑫富贵天地大酒店（上海市嘉定区宝安公路３１８９号）
５．股权登记日：２０１５年５月１９日
会议出席对象
１．截至２０１５年５月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
２．本公司董事、监事和高级管理人员。
３．本公司聘请的见证律师。
会议审议事项
１．公司２０１４年度董事会工作报告；
２．公司２０１４年度监事会工作报告；
３．公司２０１４年度报告及报告摘要；
４．公司２０１４年度利润分配预案；
５．公司２０１５年独立董事津贴的议案；
６．关于聘请公司２０１５年度财务审计机构的议案；
７．公司独立董事述职报告；
８．关于２０１５年度公司申请银行授信总额度的议案。
表决结果： ５名赞成，占全体董事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
三、上网公告附件
１．《北特科技独立董事关于２０１４年度利润分配预案的独立意见》
２．《北特科技独立董事关于聘请２０１５年度财务审计机构的独立意见》
３．《北特科技董事会审计委员会２０１４年履职情况报告》
特此公告
上海北特科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：６０３００９ 证券简称：北特科技 公告编号：２０１５－００６
上海北特科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１５年４月２８日在公司会议室举行。会议通知于２０１５年４月１９日以书面形式发出。会议由监事会主席曹宪彬先生召集并主持，公司全体监事出席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《公司２０１４年度财务报告》
公司２０１４年度财务报告真实地反映了公司２０１４年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： ３名赞成，占全体监事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
（二）审议通过了《公司２０１４年度利润分配预案》
考虑到公司现阶段发展的资金需求、已实施的２０１４年前三季度利润分配议案，同意２０１４年度不再向股东分红的利润分配预案。２０１４年度利润分配预案需提交股东大会审议。
表决结果： ３名赞成，占全体监事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
（三）审议通过了《公司２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果： ３名赞成，占全体监事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
（四）审议通过了《关于公司聘任２０１５年财务审计机构的议案》
同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务审计机构，聘期一年。本议案需提交股东大会审议。
表决结果： ３名赞成，占全体监事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
（五）审议通过了公司２０１４年度报告及报告摘要
监事会认为：公司按照规定的制度和流程完成了年度报告的编制和审核；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；报告中对公司及相关方面的陈述是客观的、真实的，有关经营数据、财务数据真实地反映了公司２０１４年度的财务状况、经营成果及资金状况；报告真实、合法有效。本年度报告需提交股东大会审议。
表决结果： ３名赞成，占全体监事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
（六）审议通过了《公司２０１５年第一季度报告》
监事会认为，公司按照规定的制度和流程完成了２０１５年第一季报告的编制和审核，一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，一季报的内容真实地反映了公司２０１５年一季度的财务状况、经营成果、资金情况及相关信息，报告真实、合法有效。
表决结果： ３名赞成，占全体监事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
（七）审议通过了《公司２０１４年度监事会工作报告》
《公司２０１４年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。
表决结果： ３名赞成，占全体监事人数的１００％；０名反对；０名弃权。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司监事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：６０３００９ 证券简称：北特科技 公告编号：２０１５－００７
上海北特科技股份有限公司
关于召开２０１４年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：２０１５年５月２７日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１４年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１５年５月２７日１４点 ００分
召开地点：上海寰鑫富贵天地大酒店（上海市嘉定区宝安公路３１８９号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１５年５月２７日
至２０１５年５月２７日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
１、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十四、十五会议、第二届监事会第八次会议决议通过，详见２０１５年４月１１日和同日登载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北特科技第二届董事会第十四次会议决议公告》、《北特科技第二届董事会第十五次会议决议公告》、《北特科技第二届监事会第八次会议决议公告》。
股东大会全套资料，将于股东大会召开前至少５个交易日前在上海证券交易所网站上公布。
２、特别决议议案：无
３、对中小投资者单独计票的议案：４、５、６。
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股东大会”字样。
（四）登记时间：２０１５年５月２０日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００。
（五）登记地点：上海市嘉定区华亭镇高石路２４８８号北特科技证券部。
（六）联系方式
联系人：甄一男、包维义，电话：０２１－３９９００３８８
传真：０２１－３９９０９０６１
六、其他事项
与会股东或代理人，食宿和交通费用自理。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
２０１５年４月２９日
附件１：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件１：授权委托书
授权委托书
上海北特科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年５月２７日召开的贵公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。