证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2015-019

  国药集团药业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月28日

  (二)股东大会召开的地点：北京国际饭店会议中心二层12号厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。

  2、召集人：公司董事会

  3、会议主持：李智明董事长

  会议召开及表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事12人，出席8人，董事刘勇先生、姜修昌先生、马万军先生和张连起先生因公务未能出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席1人，监事崔昳昤女士、刘静云女士因公务未能出席会议；

  3、公司董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：公司2014年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：公司2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：公司2014年日常关联交易情况和预计2015年日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：公司向商业银行申请综合授信等业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：公司为控股子公司国药前景口腔科技（北京）有限公司申请综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：修订《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

  2、上述第6项议案涉及关联交易，关联股东国药控股股份有限公司（持210,701,472股股份，占公司总股本的44.01%）回避表决；上述第12项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

  律师：张明澍律师、李磊律师

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  国药集团药业股份有限公司

  2015年4月29日