证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2015-028

  西部黄金股份有限公司

  关于2014年年度股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年5月8日

  3. 原股东大会股权登记日：

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  二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

  公司于2015年4月27日发布《西部黄金股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议公告》，审议通过《关于取消《2014年度利润分配预案》的议案》。

  公司于2015年4月21日收到控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司以书面形式提交的《关于提请西部黄金股份有限公司2014年年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司2014年年度股东大会增加一项临时提案《2014年度利润分配预案》，议案具体内容如下：

  根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW证审字[2015]0045号《西部黄金股份有限公司2014年度财务报表审计报告》，公司 2014年末母公司报表口径实现的累计可供股东分配利润为13,733,050.37元。以总股本 636,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），合计分配现金红利13,356,000.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。

  提案人新疆有色金属工业（集团）有限责任公司同时承诺在西部黄金2014 年年度股东大会审议该项临时提案时投赞成票。

  控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司有关临时提案的程序和内容符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，符合中小投资者利益，同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年4月17日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 更正补充后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年5月8日 11点00分

  召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月8日

  至2015年5月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

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  特此公告。

  西部黄金股份有限公司董事会

  2015年4月28日