证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-021

  债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

  岳阳林纸股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）岳阳林纸股份有限公司第五届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

  （二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式

  本次监事会会议通知和材料于2015年4月21日以电子邮件的方式发出。

  （三）监事会会议召开情况

  本次监事会会议于2015年4月27日在湖南省岳阳市城陵矶文化中心会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。经与会监事推选，会议由监事袁国利主持。

  二、监事会会议审议情况

  （一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权选举袁国利为公司第五届监事会主席。

  （二）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2015年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

  1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《岳阳林纸股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理情况和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与公司2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  岳阳林纸股份有限公司监事会

  二○一五年四月二十九日