第五届董事五会次会议决议公告
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2015-015
江苏东光微电子股份有限公司
第五届董事五会次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东光微电子股份有限公司（下称“公司”）于2015年4月9日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2015年4月27日在公司会议室召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2014年年度总经理工作报告》的议案；
二、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2014年年度董事会工作报告》的议案，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议；
此报告详见《2014年年度报告》。公司独立董事刘晓一、李秉仁、王焱、宋长发、朱征夫、张波向董事会提交了《2014年年度独立董事述职报告》，并将在2014年年度股东大会上作述职报告。具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2014年年度财务决算报告》的议案，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议；
具体财务决算数据详见《2014年年度报告》第十一节《财务报告》内容。
四、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2014年年度利润分配方案》的议案，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议；
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（上会师报字（2015）第1809号）确认， 2014年实现归属于上市公司股东的净利润206137983.56元，鉴于公司2015年度主营业务的发展，公司董事会决定如下分配方案，以公司发行在外的总股份412734085股为基础，每10股分配现金股利1.00元人民币（含税），2014年度分配现金股利合计41273408.50元，不送红股，不以公积金转增股本。本分配议案尚需提交股东大会审议。
并提请股东大会授权董事会办理实施2014年度利润分配方案的相关事宜，待 2014年度股东大会审议通过后，提请董事会授权董事长全权负责办理2014年度利润分配方案的具体事宜并签署相关文件。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于续聘年度审计机构》的议案，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议；
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。根据公司董事会审计委员会提议，现拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2014年年度报告及其摘要》的议案，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议；
该年度报告摘要刊登在2015年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，全文具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2014年年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》的议案；
公司独立董事、监事会分别对公司2014年年度内部控制自我评价报告发表意见。具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《江苏东光微电子股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏东光微电子股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构东海证券股份有限公司及保荐代表人戴洛飞、郭婧出具了《东海证券股份有限公司关于江苏东光微电子股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于提名王德宏先生为公司第五届董事会独立董事》的议案，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议；
公司董事会提名王德宏先生为第五届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意候选人的提名。《独立董事对相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2015年一季度报告正文及全文》的议案；
同意《2015年第一季度报告正文及全文》与公司2014年年度报告同时报出。
十一、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于提议召开2014年年度股东大会》的议案。
具体内容详见公司2015年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年年度股东大会的通知》
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
附：独立董事简历
王德宏 男 民族：汉 1966年3月生，会计学博士，副教授。现任北京外国语大学国际商学院副教授，从事会计学、审计学的教学与研究。2004年10月至2013年2月，CSC科技（北京）有限公司担任研发中心经理，2013年5月至2013年8月CCC信息服务有限公司担任交付总监，2013年9月至2014年8月银川市经济技术合作局副局长，2014年9月至今北京外国语大学国际商学院副教授。王德宏先生不直接或间接持有公司股份，王德宏先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本届董事、监事也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2015-016
江苏东光微电子股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东光微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2015年4月27日在公司六楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2015年4月09日以书面、电话联系的方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席徐勇先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式通过如下议案：
一、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2014年年度监事会工作报告》的议案，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议。
二、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2014年年度财务决算报告》的议案，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议。
三、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2014年年度利润分配方案》的议案，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于续聘2014年年度审计机构》的议案，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议。
五、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2014年年度报告及其摘要》的议案，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议。
监事会对公司2014年年度报告及其摘要，审核意见如下：董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《公司2014年年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会对公司2014年年度内部控制自我评价报告，书面核查意见如下：《公司2014年年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
七、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《2014年年度募集资金存放与使用情况》的议案，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议。
监事会对公司2014年年度募集资金存放与使用情况，核查意见如下：公司严格按照《募集资金使用管理办法》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。由于公司完成了重大重组，上述形成资产已经置出公司。
八、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《2015年第一季度季报的正文和全文》的议案
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司监事会
二○一五年四月二十七日
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2015-017
江苏东光微电子股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决议，决定于2015年5月21日（星期四）召开公司2014年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开届次：2014年年度股东大会
2、会议时间： 2015年5月21日（星期四）
现场会议召开时间： 2015年5月21日（星期四）下午2:00—4:00
网络投票时间：2015年5月20日—2015年5月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日
上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月20日15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点： 北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼六层。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 。
6、股权登记日：2015年5月15日（星期五）
7、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏东光微电子股份有限公司章程》的规定，会议召开合法合规。
二、会议审议事项
1.审议《公司2014年年度报告及其摘要》
2.审议《公司2014年年度董事会工作报告》
3.审议《公司2014年年度监事会工作报告》
4.审议《公司2014年年度财务决算报告》
5.审议《内部控制的自我评价报告》
6. 审议《2014年年度利润分配方案》
7.审议《2014年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.审议《关于继聘审计机构》的议案
9.审议《关于提名王德宏为公司第五届董事会独立董事》的议案
三、会议出席人员
1、截止2015年5月15日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的见证律师。
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2015年5月18日（星期一）9:00—11:30、13:30—16:00；
3、登记地点：公司证券部。
4、登记手续：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真应在2015年5月18日（星期一）16：00前传真至公司证券部。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序具体如下：
（一）通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2015年5月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362504
投票简称：东光投票
3、 股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。100.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案
2，以此类推。
（下转170版）