（上接168版）
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十八九会议和第五届监事会第八次会
议审议通过，详见 2015 年 4 月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：二
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室
3、会议登记时间：2015年5月21日星期四（9：00-17：00）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
会期1天,参会者交通及食宿费自理；
联系人：刘 洋
联系电话：（029）87016795
传真：（029）87035723
邮编：712100
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2015年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西延长石油化建股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600248 证券简称： 延长化建 公告编号：2015-023
陕西延长石油化建股份有限公司变更募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：工程设备购置47,560万元；补充流动资金17,440万元
●新项目名称，工程设备购置25528万元；6005.34万元
●变更募集资金投向的金额
一、变更募集资金投资项目的概述
根据2013年第一次临时股东大会，公司非公开发行股票募集资金用于以下募投项目：
单位：万元
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本次募投项目总额为65,000万元，公司通过非公开发行股票实际募集资金净额31,533.33万元，截至2015年3月31日已使用90,522,229.80元（用于支付购买3,000吨级履带吊设备款），剩余募集资金本息总金额为229,237,664.98元，。根据投资计划，募投项目金额与募集资金净额差异部分公司将以将由公司自筹解决。
募投项目变更情况具体如下：
1、工程设备购置项目中，继续执行有助于提升公司核心竞争力的3,000吨级履带吊设备购置项目，取消其他吊装设备以及混凝土设备。根据3,000吨级履带吊设备购置进展情况，公司采购该设备的总价预计金额为25528万元。因此，本次募投项目中工程设备购置项目的投资金额由47,560万元调整为25528万元。
2、将购买3,000吨级履带吊设备外剩余募集资金用于补充流动资金，补充流动资金的金额由17,440万元调整为6005.34万元。
上述议案已由公司第五届董事会第十九次会议审议通过，经出席董事会的全体董事同意，将提交公司股东大会进行审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司原计划募集资金65,000万元，其中47,560万元用于工程设备购置，17,440万元补充流动资金。公司通过非公开发行股票实际募集资金净额31,533.33万元，截至2015年3月31日已使用90,522,229.80元（用于支付购买3,000吨级履带吊设备款），剩余募集资金本息总金额为229,237,664.98元，。根据投资计划，募投项目金额与募集资金净额差异部分公司将以将由公司自筹解决。
（二）变更的具体原因
鉴于目前的市场经济环境，保证公司未来的健康发展，公司计划压缩投资项目，并将除购买工程设备外剩余的募集资金补充公司流动资金，以保证公司正常健康运营。
1、工程设备购置项目中，继续执行有助于提升公司核心竞争力的3,000吨级履带吊设备购置项目，取消其他吊装设备以及混凝土设备。根据3,000吨级履带吊设备购置进展情况，公司采购该设备的总价预计金额为25528万元。因此，本次募投项目中工程设备购置项目的投资金额由47,560万元调整为25528万元。
2、将购买3,000吨级履带吊设备外剩余募集资金用于补充流动资金，补充流动资金的金额由17,440万元调整为6005.34万元。
三、详细介绍新项目的具体内容
公司本次只是取消了部分投资项目，继续执行原承诺的3,000吨级履带吊设备购置项目。
四、如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况
本次调整不需要国家有关部门审批或者备案。
五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
公司拟取消部分募集资金项目，是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际所作出的合理决策，有利于全体股东利益。本次取消部分募集资金投资项目，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺， 以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略。上述议案已由公司第五届董事会第十九次会议审议通过，经出席董事会的全体董事同意，履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司取消部分募集资金投资项目，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
该事项将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2015年4月28日