证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-D004

  凯瑞德控股股份有限公司

  第五届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月16日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2015年4月28日上午10:00以现场方式召开公司第五届董事会第三十九次会议。

  公司第五届董事会第三十九次会议于2015年4月28日上午10:00在公司管理总部会议中心以现场方式召开，会议由公司董事长吴联模先生主持，本次会议参加表决的董事应为8名，实际参加表决的董事8名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、议案表决情况

  会议审议通过了以下事项：（其中第2、5、6、7、12、14项议案需提交2014年度股东大会审议批准）

  1、审议通过了《2014年总经理工作报告》。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  2、审议通过了《2014年董事会工作报告》。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  《2014年董事会工作报告》详见《2014年度报告》相关章节。《2014年度报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  3、审议通过了《审计委员会关于2014年度财务报表的审阅意见》。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  公司董事会审计委员会发表审阅意见：公司2014年度会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量。

  4、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  《审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  5、审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  《2014年度财务决算报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  6、审议通过了《2014年度利润分配预案》。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  公司本年度实现的净利润将用于弥补以前年度的亏损，故公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  本利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  本利润分配预案须提交2014年度股东大会审议。

  7、审议通过了《2014年度报告及摘要》。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  《2014年度报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  《2014年度报告摘要》刊登在2015年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  8、审议通过了《关于举行2014年度报告网上说明会的议案》。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  公司将于2015年5月6日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。

  《关于举行2014年度报告网上说明会的通知》刊登在2015年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  9、审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  《关于2014年度内部控制的自我评价报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  公司独立董事、监事会分别对上述报告发表了意见，详见2015年4月29日巨潮资讯网上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》和《公司第五届监事会第十三次会议决议公告》。

  10、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  公司独立董事刘海英女士、刘俊青女士、陆仁忠先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  11、审议通过了《续聘2015年审计机构的议案》。

  根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，公司将继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  12、审议通过了《2015年第一季度报告》。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  《2015年第一季度报告》正文刊登在2015年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  《2015年第一季度报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  13、审议通过了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  经审议，董事会认为：公司制定的《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》进一步完善并明确了公司未来三年利润分配制度，强化了投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，进一步细化了有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性。

  《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》刊登在2015年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  14、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  公司将于2015年5月22日召开2014年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。

  《关于召开2014年度股东大会的通知》刊登在2015年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  三、备查文件

  1、《凯瑞德控股股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议》

  2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》

  特此公告。

  凯瑞德控股股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-D005

  凯瑞德控股股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第五届董事会第三十九次会议审议，决定召开2014年度股东大会，具体事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间

  1、现场会议召开时间为：2015年5月22日（星期五）上午10：00。

  2、网络投票时间为：2015年5月21日—2015年5月22日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00期间的任意时间。

  （二）股权登记日：2015年5月19日（星期二）

  （三）现场会议召开地点：山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公司会议中心

  （四）召集人：凯瑞德控股股份有限公司董事会。

  （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  （七）出席对象：

  1、截至2015年5月19日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  本次年度股东大会将审议表决以下议案：

  1、审议《2014年董事会工作报告》

  2、审议《2014年监事会工作报告》

  3、审议《2014年度财务决算报告》

  4、审议《2014年度利润分配预案》

  5、审议《2014年度报告及摘要》

  6、审议《续聘2015年审计机构的议案》

  7、审议《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  以上第1、3、4、5、6、7项议案经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，第2项议案经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  说明：根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。议案4、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项，需采用中小投资者单独计票。

  三、现场会议登记办法

  （一）登记时间：2015年5月21日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

  （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2015年5月21日下午16:00前到达本公司为准）。

  （三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州市顺河西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436506

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362072；投票简称：瑞德投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  （3）对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；“申报价格”代表其所对应的议案，如：“1.00”元代表《2014年董事会工作报告》，依次类推。

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （6）投票举例

  如某股东对议案1拟投同意票，其申报如下：

  ■

  如某股东对议案1拟投反对票，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对议案1拟投弃权票，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

  的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“凯瑞德控股股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  （一）网络投票不能撤单；

  （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （四）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （五）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项：

  （一）会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

  （二）会议咨询：公司证券部

  联系电话：0534-2436506

  联系人：张彬 刘宁

  （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  凯瑞德控股股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  附件一：回执

  回 执

  截止2015年5月19日，我单位（个人）持有"凯瑞德"（002072）股票 股，拟参加凯瑞德控股股份有限公司2014年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2014年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人：身份证号码（营业执照号码） 委托人股东帐户：

  被委托人签名： 被委托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2014-D006

  凯瑞德控股股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日发出通知，定于2015年4月28日上午11：00以现场方式召开公司第五届监事会第十三次会议。

  公司第五届监事会第十三次会议于2015年4月28日上午11：00在公司管理总部会议中心以现场方式召开。本次会议由赵发平先生主持，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

  二、议案表决情况

  1、审议通过了《2014年监事会工作报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。该议案需提交2014年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2014年度财务决算报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。该议案需提交2014年度股东大会审议。

  《2014年度财务决算报告》刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  3、审议通过了《2014年度利润分配预案》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

  公司本年度实现的净利润将用于弥补以前年度的亏损，故公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  本利润分配预案须提交2014年度股东大会审议。

  4、审议通过了公司《2014年度报告及摘要》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2014年度报告及摘要》。该议案需提交2014年度股东大会审议。

  《2014年度报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。《2014年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  5、审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

  经监事会审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《关于2014年度内部控制的自我评价报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  6、审议通过了《续聘2015年审计机构的议案》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

  经监事会审核，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构。该议案需提交2014年度股东大会审议。

  7、审议通过了《2015年第一季度报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2015年第一季度报告》。

  《2015年第一季度报告》正文刊登在2015年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  《2015年第一季度报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  8、审议通过了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

  经审议，监事会认为：公司制定的《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》进一步完善并明确了公司未来三年利润分配制度，强化了投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，进一步细化了有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性。

  《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》刊登在2015年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  三、备查文件

  《凯瑞德控股股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

  特此公告。

  凯瑞德控股股份有限公司监事会

  2015年4月29日

  证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-D009

  凯瑞德控股股份有限公司

  关于举行2014年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于2015年5月6日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  公司2014年年度报告及摘要已刊登在2015年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。

  出席本次年度报告说明会的人员有：董事长吴联模先生、董事会秘书张彬先生、财务总监刘书艳女士、独立董事刘俊青女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  凯瑞德控股股份有限公司董事会

  2015年4月29日