（上接202版）

  二、募集资金管理情况

  根据中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的相关规定，公司制订并实施了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司于２０１１年６月同保荐机构广州证券与存放募集资金的汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社、深圳发展银行股份有限公司广州分行（平安银行广州分行）及中国银行汕头澄海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  在公司部分变更募集资金投资项目实施主体及实施地点之后，为方便募集资金的存储、使用与管理，公司全资子公司朝阳东锆增设了一个募集资金专用账户，并于２０１２年１２月与保荐机构广州证券、中国银行朝阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，公司于２０１３年５月１０日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，决定撤销公司在中国银行朝阳分行开设的募集资金专项账户，同时决定在广东澄海潮商村镇银行股份有限公司开设新的募集资金专用账户，公司全资子公司朝阳东锆、保荐机构广州证券与广东澄海潮商村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  截至２０１４年１２月３１日，公司募集资金在银行专户的余额为２３，２２１，２８７．１５元。募集资金的存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、２０１４年度募集资金实际使用情况

  广东正中珠江会计师事务所有限公司对东方锆业２０１４年度募集资金使用情况出具了广会专字［２０１５］Ｇ１４０４４２０００３３号《关于广东东方锆业科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。根据该报告，东方锆业２０１４年度募集资金实际使用情况见如下的“募集资金使用情况对照表”。

  募集资金使用情况对照表

  金额单位：人民币万元

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  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司２０１４年度不存在变更募投项目资金使用的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司因误操作，于２０１４年８月２２日从募集资金专户转账到基本户２１，０００，０００．００元，但公司及时发现问题，并已于２０１４年８月２９日归还。除上述情况之外，公司２０１４年度募集资金的存放和使用未存在其他问题，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月二十九日

  证券代码：００２１６７ 证券简称：东方锆业 公告编号：２０１５－０１４

  广东东方锆业科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年４月２７日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

  一、本次会计政策变更概述

  １、变更原因

  ２０１４年１月２６日起，财政部修订了《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》、《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求自２０１４年７月１日起施行。

  ２０１４年６月２０日财政部对《企业会计准则第３７号—金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在２０１４年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

  ２０１４年７月２３日财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

  ２、变更日期

  根据上述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  ３、变更前采用的会计政策

  本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则——基本准则》和３８项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  ４、变更后采用的会计政策

  根据财政部的规定，公司自２０１４年７月１日起执行上述新企业会计准则，其余未变更部分仍采用财政部在２００６年２月１５日颁布的相关准则及有关规定。

  ５、审批程序

  ２０１５年４月２７日公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  本公司于２０１４年度开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据这些会计政策对公司执行日之前的财务报表进行追溯调整，对公司财务报表列报影响如下：

  ■

  三、 董事会关于会计政策变更的说明

  公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，不需要提交股东大会审议。本次变更符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策的变更。

  五、监事会意见

  公司监事会认为：公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

  六、备查文件

  １、公司第五届董事会第十二次会议决议；

  ２、公司第五届监事会第九次会议决议；

  ３、独立董事对担保等事项的独立意见。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十九日

  证券代码：００２１６７ 证券简称：东方锆业 公告编号：２０１５－０１５

  广东东方锆业科技股份有限公司

  内部控制规则落实自查表

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  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  ２０１５年０４月２９日

  证券代码：００２１６７ 证券简称：东方锆业 公告编号：２０１５－０１６

  广东东方锆业科技股份有限公司

  ２０１４年度内部控制的自我评价报告

  广东东方锆业科技股份有限公司全体股东：

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司２０１４年１２月３１日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

  一、重要声明

  按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。

  二、内部控制评价结论

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  三、内部控制评价工作情况

  （一）内部控制评价范围

  公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

  公司纳入评价范围的主要单位包括：公司乐昌分公司、全资子公司耒阳东锆新材料有限公司、全资子公司朝阳东锆新材料有限公司、全资子公司澳洲东锆资源有限公司，全资子公司之控股子公司铭瑞锆业有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的１００％，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的１００％；

  公司纳入评价范围的主要业务为锆及锆系列制品的研发、生产和经营，纳入评价范围的主要事项为规范运作、法人治理、信息披露、经营管理、投资、担保、交易、资产控制、财务管理、生产质量控制、行政人事、销售等各个方面事项，重点关注的高风险领域主要包括：对外投资管理、关联交易及对外担保、募集资金使用、信息披露、内部监督与内部审计等方面。

  上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

  （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

  公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。

  公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

  １、财务报告内部控制缺陷认定标准

  （１）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

  定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的１％，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的１％但小于２％，则为重要缺陷；如果超过营业收入的２％，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的０．５％，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的０．５％但小于１％认定为重要缺陷；如果超过资产总额１％，则认定为重大缺陷。

  （２）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

  财务报告重大缺陷的迹象包括：

  ① 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；

  ② 公司更正已公布的财务报告；

  ③ 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；

  ④ 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。

  财务报告重要缺陷的迹象包括：

  ① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；

  ② 未建立反舞弊程序和控制措施；

  ③ 对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；

  ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

  一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

  ２、非财务报告内部控制缺陷认定标准

  （１）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

  非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

  （２）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

  非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。

  Ａ、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；

  Ｂ、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；

  Ｃ、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

  （三）内部控制缺陷认定及整改情况

  １、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

  ２、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

  四、其他内部控制相关重大事项说明

  公司无其他内部控制相关重大事项说明。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  ２０１５年０４月２９日

  证券代码：００２１６７ 证券简称：东方锆业 公告编号：２０１５－０１７

  广东东方锆业科技股份有限公司

  关于公司监事及高级管理人员变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了进一步提高管理水平，降低管理成本，提高工作效率，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”或“公司”）对公司部分监事及高级管理人员的管理职责及范围进一步科学合理安排。

  一、监事变更情况

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１５年４月２７日收到监事江春先生的书面辞职报告。江春先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务，辞职后拟担任公司副总经理。江春先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，其辞任将于股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，江春先生仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职务。

  为了保证监事会的正常运行，２０１５年４月２７日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》，提名许映波先生（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人，该议案尚待提交２０１４年年度股东大会审议。

  本次变更后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  二、高级管理人员变更情况

  ２０１５年４月２７日，董事会收到副总经理陈汉林先生、总工程师刘志强先生的书面辞职报告。陈汉林先生因达到法定退休年龄的原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务；刘志强先生因工作变动的原因申请辞去公司总工程师的职务，辞职后的仍总负责东方锆业乐昌分公司的经营管理工作。陈汉林先生、刘志强先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

  公司于２０１５年４月２７日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司聘任部分高级管理人员的议案》，同意聘任陈志斌先生为公司财务总监、吴锦鹏先生为总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止（简历附后）；同意聘任江春先生为副总经理，任期于股东大会选举产生新任监事就任之日起至第五届董事会届满之日为止（简历附后）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  董事会、监事会及公司对江春先生、陈汉林先生、吴锦鹏先生、刘志强先生在任职期间为公司的发展所作出的贡献表示感谢！

  经调整后，公司高级管理人员为陈潮钿先生为公司总经理、黄超华先生为公司常务副总经理、陈恩敏先生为公司副总经理兼董事会秘书、江春为公司副总经理、陈志斌先生为公司财务总监、吴锦鹏先生为公司总工程师。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月二十九日

  附：

  许映波先生简历

  许映波先生，中国国籍，男，出生于１９６４年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。１９９５年１１月加入本公司，历任品质部经理、生产部经理、设备部经理等职。许映波先生最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员；未持有本公司股份，与持有公司５％以上股份的股东及实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  江春先生简历

  江春，男，１９７２年出生，ＥＭＢＡ学历，中国国籍，无永久境外居留权。２０００年至２００７年分别在香港鼎盛有限公司及杭州广宇软件股份有限公司任行政总监；２００７年１０月至今在本公司工作，曾任公司总经理助理等职务。江春先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司５％以上股权的股东不存在其他关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

  陈志斌先生简历

  陈志斌，男，汉族，１９５８年９月出生，本科学历，会计师，毕业于中央党校函授学院法律专业。１９７５年４月参加工作，１９８４年９月至１９８６年８月，在吉林长春吉林机电科学院会计系学习；１９８６年９月至２０１３年６月，在陕西汉中国营４０５厂工作，先后担任经营组组长、财务部副处长、财务总稽核等职务；２０１３年７月至２０１４年１２月，在中核陕西铀浓缩有限公司企管办工作。陈志斌先生未持有公司股份，曾为公司控股股东中国核工业集团下属的中核陕西铀浓缩有限公司职工，除此之外与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司５％以上股权的股东不存在其他关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

  吴锦鹏先生简历

  吴锦鹏，男，汉族，１９６４年９月出生，本科学历，高级工程师。１９９５年１１月起于广东东方锆业科技股份有限公司任职，负责生产管理、生产工艺等方面工作，曾任公司生产技术部经理、和平分公司总经理、总经理助理、副总经理等职务。吴锦鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司５％以上股权的股东不存在其他关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

  证券代码：００２１６７ 证券简称：东方锆业 公告编号：２０１５－０１８

  广东东方锆业科技股份有限公司

  关于对公司股票增值权激励计划第二个行权期

  未达到行权条件予以取消的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  １、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于对公司股票增值权激励计划第二个行权期未达到行权条件予以取消的议案》，鉴于公司股票增值权激励计划第二个行权期未能达到业绩考核目标，故公司决定将激励对象第二个行权期所获授的可行权数量３９６万份由公司取消。

  ２、公司股票增值权激励计划第二个行权期的取消不会影响公司股票增值权激励计划其他行权期的实施。

  一、股权激励计划实施情况

  １、２０１２年１０月１５日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案）》。

  ２、２０１２年１０月２８日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并于２０１２年１１月２１日经公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

  ３、２０１２年１２月１９日，根据公司２０１２年第二次临时股东大会授权，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于股票增值权激励计划首次授予的议案》，本次会议确定了公司股权激励计划首次授予的激励对象、股票数量、授予价格及授予日。

  ４、２０１４年４月２３日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对公司股票增值权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以取消的议案》，会议决定第一个行权期予以取消。

  二、股票增值权激励计划第二个行权期失效

  （一）股票增值权的行权条件

  激励对象行使已获授的股票增值权除满足上述条件外，必须同时满足如下条件：

  １、根据公司《股票增值权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。

  ２、行权安排：本期股票增值权激励计划有效期为自股票增值权授权日起５年。股票增值权自本期激励计划授权日起满１２个月后，激励对象应在未来４８个月内分四期行权，股票增值权行权期及各期行权时间安排如表所示：

  ■

  激励对象符合行权条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分股票增值权由公司取消。

  ３、行权条件：本计划在２０１３－２０１６年的４个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示：

  ■

  注：净利润是指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润。 若公司发生发行股份购买资产等重大资产购买行为，则资产注入当年及后续考核年度以扣除该部分资产产生的净利润为计算依据。由本次激励产生的股票增值权成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司取消。

  （二）股票增值权激励计划第二个行权期取消

  根据《公司股票增值权激励计划》，第二个行权期考核目标为“以２０１２年净利润或２０１１年净利润（孰高者）为基数，２０１４年净利润增长８５％以上”。公司２０１１年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为８６，６５３，８６２．６７元，２０１２年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为４，５８７，５１３．６６元；以２０１１年净利润为基数，若需满足２０１４年净利润增长８５％以上，则２０１４年公司净利润应不低于１６０，３０９，６４５．９３９元。根据广东正中珠江会计师事务所为公司出具的２０１４年度审计报告，公司的２０１４年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为－４７，５０７，９５７．６１元，未能达到业绩考核目标，根据《公司股票增值权激励计划》的规定，激励对象第二个行权期所获授的可行权数量即获授期权总量（１９８０万份）的２０％计３９６万份由公司取消，公司股票增值权激励计划已授予的股票期权数量相应调整为１１８８万份。

  三、股票增值权激励计划第二个行权期失效对公司业绩的影响

  本次公司股票增值权的取消不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。

  四、独立董事意见

  独立董事经核查后认为：第五届董事会第十二次会议就公司股票增值权激励计划首次授予股票增值权第二个行权期对应的可行权数量３９６万份取消事宜，符合《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，所作的决定履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对股票增值权激励计划首次授予股票增值权第二个行权期对应的可行权数量３９６万份进行取消。

  五、监事意见

  监事会经认真审核研究认为：第五届董事会第十二次会议就公司股票增值权激励计划首次授予股票增值权第二个行权期对应的可行权数量３９６万份取消事宜合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对股票增值权激励计划首次授予股票增值权第二个行权期对应的可行权数量３９６万份进行取消。

  六、备查文件

  １、第五届董事会第十二次会议决议；

  ２、第五届监事会第九次会议决议；

  ３、《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）》；

  ４、独立董事对担保等事项的独立意见。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  ２０１５年４月２９日

  证券代码：００２１６７ 证券简称：东方锆业 公告编号：２０１５－０１９

  广东东方锆业科技股份有限公司

  关于举行２０１４年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１５年５月７日下午１４：００－１６：００（星期四）在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行２０１４年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长李季科先生、独立董事蔡少河先生、财务总监陈志斌先生、董事会秘书陈恩敏先生和广州证券保荐代表人李中流先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  ２０１５年４月２９日

  证券代码：００２１６７ 证券简称：东方锆业 公告编号：２０１５－０２０

  广东东方锆业科技股份有限公司

  关于召开２０１４年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议作出决议，决定于２０１５年５月２９日召开公司２０１４年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司第五届董事会

  ２、会议召开时间：

  现场会议时间：２０１５年５月２９日（星期五）下午１４：００

  网络投票时间：２０１５年５月２８日（星期四）至２０１５年５月２９日（星期五）。其中：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年５月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年５月２８日下午１５：００至２０１５年５月２９日下午１５：００期间的任意时间。

  ３、现场会议召开地点：公司会议室

  ４、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

  （１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

  ５、股权登记日：２０１５年５月２５日（星期一）

  二、会议出席对象

  １、截至２０１５年５月２５日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的见证律师。

  三、会议审议事项

  １、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，审议事项合法、完备。

  ２、本次会议审议和表决的议案如下：

  （１）审议《关于＜２０１４年度监事会工作报告＞的议案》；

  （２）审议《关于公司＜２０１４年度财务决算报告＞的议案》；

  （３）审议《关于公司＜２０１４年度董事会工作报告＞的议案》；

  （４）审议《关于公司＜２０１４年度报告全文＞及摘要的议案》；

  （５）审议《关于公司２０１４年度利润分配的议案》；

  （６）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

  （７）审议《关于聘任２０１５年度审计机构的议案》；

  （８）审议《关于公司２０１５年度董事长重大授权的议案》；

  （９）审议《关于＜广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划＞的议案》；

  （１０）审议《关于补选第五届监事会监事的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述第６项议案属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。其余议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

  上述议案５、议案７、议案９为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东。

  ３、上述议案的具体内容，已于２０１５年４月２９日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

  四、现场会议登记办法

  １、登记时间：２０１５年５月２８日，上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０。

  ２、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。

  ３、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  （１）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  （２）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （３）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，

  并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  （４）股东可以信函或传真方式登记（须在２０１５年５月２８日下午１５：３０点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６２１６７。

  ２、投票简称：东锆投票。

  ３、投票时间：２０１５年５月２９日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

  ４、在投票当日，东锆投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对“总议案”进行投票，则视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  （４）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年５月２８日下午１５：００ 至２０１５年５月２９日下午１５：００期间的任意时间。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他事项

  （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

  （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  （三）会务联系方式：

  联 系 人：陈恩敏、林尧鑫

  联系电话：（０７５４）８５５１０３１１

  联系传真：（０７５４）８５５００８４８

  联系地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。

  邮政编码：５１５８２１

  七、附件

  授权委托书。

  特此通知。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月二十九日

  附件：

  授 权 委 托 书

  本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司２０１４年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量： 股

  受托人身份证号码：

  受托人（签字）：

  委托日期： ２０１５年 月 日