第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：０００５９６ ２００５９６ 证券简称：古井贡酒 古井贡Ｂ 公告编号：２０１５－００１
安徽古井贡酒股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议的通知于２０１５年４月１３日发出，会议于２０１５年４月２７日上午９：００在公司总部六楼东会议室召开，应出席董事９名，其中现场出席５名，董事闫立军先生、独立董事王瑞华先生、独立董事王高先生、独立董事宋书玉先生以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下：
一、审议通过了公司２０１４年董事会工作报告
表决情况：９票赞成 ０票反对 ０票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司２０１４年度报告及其摘要
表决情况：９票赞成 ０票反对 ０票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司２０１５年第一季度报告及其摘要
表决情况：９票赞成 ０票反对 ０票弃权
四、审议通过了公司２０１４年总经理工作报告
表决情况：９票赞成 ０票反对 ０票弃权
五、审议通过了公司２０１４年度财务决算报告
表决情况：９票赞成 ０票反对 ０票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了公司２０１４年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
经瑞华会计师事务所审计，母公司２０１４年度共实现净利润５７７，０６２，３７４．９８元， ２０１３年度未分配利润１，５８９，２７７，９１５．００元，减去２０１３年度分红派息１７６，２６０，０００．００元，２０１４年度可供股东分配的利润合计１，９９０，０８０，２８９．９８元。现根据公司２０１５年度经营和资金情况，提出２０１４年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：
公司拟以年末股份总数５０３，６００，０００ 股为基数，按每１０股派发现金人民币２．００元（含税）向全体股东分配股利１００，７２０，０００．００元，结余的未分配利润１，８８９，３６０，２８９．９８元全部结转至下年度。
公司董事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润分配预案可行。
表决情况：９票赞成 ０票反对 ０票弃权
此预案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了公司２０１５年财务预算报告
表决情况：９票赞成 ０票反对 ０票弃权
八、审议通过了公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决情况：９票赞成 ０票反对 ０票弃权
九、审议通过了公司２０１４年内部控制评价报告
表决情况：９票赞成 ０票反对 ０票弃权
十、审议通过了公司２０１４年社会责任报告
表决情况：９票赞成 ０票反对 ０票弃权
十一、审议通过了公司聘任２０１５年度审计机构的议案
公司２０１４年度聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公司２０１４年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计和内部控制审计工作的连续性，２０１５年度公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。
表决情况：９票赞成 ０票反对 ０票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了召开公司２０１４年度股东大会的议案
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于２０１５年５月２６日召开２０１４年度股东大会。具体事项详见公司２０１５－００３公告文件《安徽古井贡酒股份有限公司关于召开２０１４年度股东大会的通知》。
表决情况：９票赞成 ０票反对 ０票弃权
此决议
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：０００５９６ ２００５９６ 证券简称：古井贡酒 古井贡Ｂ 公告编号：２０１５－００２
安徽古井贡酒股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称＂公司＂）第七届监事会第四次会议通知于２０１５年４月１３日发出，２０１５年４月２７日在公司总部六楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事长许鹏主持。会议应出席监事５名，实际出席４名，卢堆仓先生以通讯表决方式参与本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
一、审议通过了公司２０１４年度监事会工作报告
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司２０１４年度财务决算报告
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司２０１４年度报告及年度报告摘要
全体监事认为：公司董事会严格按照上市公司财务制度规范运作，能够按照定期报告的编报规则编制公司２０１４年度报告，该报告公允的反映了公司年度财务状况和经营成果。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司２０１５年第一季度报告及其摘要
全体监事认为：公司董事会严格按照上市公司财务制度规范运作，能够按照定期报告的编报规则编制公司２０１５年第一季度报告，该报告公允的反映了公司第一季度财务状况和经营成果。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票
五、审议通过了公司２０１５年财务预算报告
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票
六、审议通过了公司２０１４年度利润分配及公积金转增股本的预案
经瑞华会计师事务所审计，母公司２０１４年度共实现净利润５７７，０６２，３７４．９８元， ２０１３年度未分配利润１，５８９，２７７，９１５．００元，减去２０１３年度分红派息１７６，２６０，０００．００元，２０１４年度可供股东分配的利润合计１，９９０，０８０，２８９．９８元。现根据公司２０１５年度经营和资金情况，提出２０１４年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：
公司拟以年末股份总数５０３，６００，０００ 股为基数，按每１０股派发现金人民币２．００元（含税）向全体股东分配股利１００，７２０，０００．００元，结余的未分配利润１，８８９，３６０，２８９．９８元全部结转至下年度。
公司监事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润分配预案可行。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票
此议案尚需提交股东大会审议。
安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：０００５９６ ２００５９６ 证券简称：古井贡酒 古井贡Ｂ 公告编号：２０１５－００３
安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开２０１４年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）现场会议时间：２０１５年５月２６日（星期二）上午９：３０
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：２０１５年５月２６日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年５月２５日１５：００— ２０１５年５月２６日１５：００期间的任何时间。
（三）召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部（产业园）１０楼会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。
二、会议审议事项
１、公司２０１４年度董事会工作报告；
２、公司２０１４年度监事会工作报告；
３、公司２０１４年度报告及其摘要；
４、公司２０１４年度财务决算报告；
５、公司２０１４年度利润分配及公积金转增股本议案；
６、公司聘任２０１５年度审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于２０１５年４月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的相关文件。
三、出席对象
（一）截止２０１５年５月２０日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）公司聘请的会议见证律师等。
四、会议登记方法
（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：２０１５年５月２５日（星期一）上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００
（三）登记地点：公司董事会秘书室。
（四）现场股东大会会议登记方法：
１、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。
２、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；
３、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述１、２项规定的有效证件的复印件）。
五、网络投票相关事项
（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
１、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１５年５月２６日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、深市投资者投票代码：３６０５９６，投票简称为“古井投票”。
３、股东投票的具体程序为：
（１）买卖方向为买入股票；
（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，１００ 元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。具体如下表：
■
（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（５）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票的投票程序
１、互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年５月２５日１５：００至２０１５年５月２６日１５：００期间的任意时间。
２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其它事项
（一）会议联系方式
地 址： 安徽省亳州市古井镇
邮政编码： ２３６８２０
联系电话： ０５５８－５３５８６１５
传真号码： ０５５８－５３１７７０６
联系人：蒋召敏 梅佳
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此通知。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日
附件：
安徽古井贡酒股份有限公司
２０１４年度股东大会授权委托书
兹全权委托 代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份有限公司２０１４年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附注：
１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（法人股东加盖单位印章）