关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
6、关联方名称：黄山市江淮工贸有限公司（以下简称“黄山江淮工贸”）
注册地址：黄山市徽州区永兴一路36号
经营范围：汽车零部件制造、销售；客车、农用车、通用机械、江淮系列货车、五金交电销售及售后服务。
关联关系：该公司与本公司同受江汽控股控制。
7、关联方名称：安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯车桥”）
注册地址：安徽省合肥市包河区东流路2号
经营范围： 汽车车桥及配件的开发、制造、销售。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
8、关联方名称：安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司（以下简称“福臻汽车技术”）
注册地址：安徽省合肥市包河工业区经七路6号
经营范围：生产、销售汽车配件、橡塑件和汽车模、夹具及其技术服务。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
9、关联方名称：合肥江淮汽车制管有限公司（以下简称“江淮制管”）
注册地址：安徽省合肥市包河工业园经七路8号
经营范围：汽车制动管路及其它汽车配件的生产和销售。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
10、关联方名称：合肥江淮新发汽车有限公司（以下简称“江淮新发”）
注册地址：合肥市经济技术开发区
经营范围：生产销售中、高档各类汽车及各种车型开发研制，汽车零部件及电子产品的研发、生产和销售。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
11、关联方名称：合肥汇凌汽车零部件有限公司（以下简称“汇凌公司”）
注册地址：安徽省合肥市东流路中段JAC 凌大塘工业区
经营范围：汽车消排气系统生产、维修、销售；汽车零部件加工、生产、销售、开发（除发动机外）；汽车新技术及产品开发、应用。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
12、关联方名称：安徽江汽物流有限公司（以下简称“江汽物流”）
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路1325号
经营范围：汽车货物运输（不含危险品），商品车接送，仓储，停车服务，汽车配件销售，汽车修理，汽车租赁。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
13、关联公司名称：合肥兴业经济发展有限公司（以下简称“兴业公司”）
注册地址：合肥市包河区东流路176 号
经营范围：许可经营项目：预包装食品销售；一般经营项目：房地产开发、经营；五金交电、钢材、机械设备、电器设备、百货、建筑材料、农副产品、汽车配件加工、销售；铁木加工；房屋维修；室内外装饰；废旧物资处理及收购（危险品除外）；保洁服务；物业管理；蔬菜种植及销售、苗木花卉种植及销售、水产养殖及销售、农产品加工及销售。
关联关系：该公司与本公司同受江汽控股控制。
14、关联方名称：合肥云鹤江森汽车座椅有限公司（以下简称“云鹤江森”）
注册地址：合肥经济技术开发区始信路
经营范围：汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售并提供相关售后服务。
关联关系：关联人兼职
15、关联方名称：延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司（以下简称“延锋饰件”）
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路16号
经营范围：汽车的座舱系统、仪表板、副仪表板、门内板、门柱、地毯和其他汽车内饰产品（不包括座椅）的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务；从事进出口业务（无进口商品分销业务）。
关联关系：关联人兼职
16、关联方名称：安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司（以下简称“纳威司达”）
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天海路北、莲花路西
经营范围：柴油发动机及其零部件开发、设计、测试、制造、组装、推广、销售，并提供相关的售后零部件及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定或禁止的商品和技术除外）（涉及行政许可的凭许可证经营）
关联关系：关联人兼职
17、关联方名称：合肥和瑞出租车有限公司（以下简称“和瑞出租”）
注册地址：安徽省合肥市东流路176号
经营范围：新能源汽车线束（零部件）生产加工、出租客运（在许可证有效期内经营）；汽车配件销售、二类机动车维修（在许可证有效期内经营）（小型车辆维修）；道路运输驾驶员继续教育及收费。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
18、关联方名称：合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司（以下简称“江淮毅昌”）
注册地址：长丰县岗集镇合淮公路东侧
经营范围：汽车注塑件、涂装件研发、加工、销售；汽车零配件（除发动机）销售。
关联关系：关联人兼职
19、关联方名称：合肥马瑞利排气系统有限公司（以下简称“马瑞利”）
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园卧云路合肥永丰汽配有限公司A型厂房
经营范围：汽车发动机排放控制系统（包括歧管、尾喉、催化转换封装和消音器）的研发、设计、生产、销售，并提供相关技术咨询、协助和其它售后服务。
关联关系：关联人兼职
20、关联方名称：安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“松芝空调”）
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路2869号
经营范围：生产、经营各种汽车空调
关联关系：关联人兼职
21、关联方名称：瑞福德汽车金融有限公司（简称“瑞福德”）
注册地址：合肥市滨湖新区万泉河路3128号滨湖金融服务中心
经营范围：包括终端客户购车贷款、汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款(包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款)；接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月(含)以上定期存款；从事同业拆借；向金融机构借款以及经中国银监会批准的其他人民币业务。。
关联关系：关联人兼职。
三、关联交易框架协议的主要内容
生产协作主体为本公司及其控股子公司与江汽集团、江汽控股公司及其下属公司；
交易价格：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价；
结算方式：由本协议双方按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定；
协议生效时间：协议自本公司股东大会批准之日起生效，协议有效期为一年；
争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。
四、关联交易的目的及对公司业务影响
鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用；另一方面，公司在不增加营销费用的前提下，通过关联销售可以增加公司销售规模，进一步发挥规模效益，提高经营效益。
在瑞福德进行存款业务，可以提高公司资金使用效率，同时，有利于促进瑞福德业务的拓展，并为公司产品销售提供更多的金融服务，有利于公司长远发展，对公司正常经营往来并无不利影响，未损害公司及其他股东利益。
因此，本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2015年4月29日
●报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2015-025
安徽江淮汽车股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月28日 9点30分
召开地点：安徽省合肥市东流路176号本公司所在地
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月28日
至2015年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司五届二十九次董事会会议审议通过并刊登于2015年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。
2、 对中小投资者单独计票的议案：5、7
3、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9
应回避表决的关联股东名称：安徽江淮汽车集团控股有限公司、合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费自理；
2、公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
联系电话：0551—62296835、62296837
联系传真：0551—62296837
邮编：230022
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2015年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
江淮汽车五届二十九次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽江淮汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接209版)