证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2015-031

  广西五洲交通股份有限公司

  关于2014年度股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2014年度股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年5月19日

  3. 原股东大会股权登记日：

  ■

  二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

  1.原本次股东大会审议议案及投票股东类型表格中的序号3,公司2014年财务决算报告,变更为序号3,公司2014年度利润分配方案。

  2.原本次股东大会股权登记日为2015年4月12日,现更正为2015年5月12日。

  三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 更正补充后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年5月19日 15 点00 分

  召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月19日

  至2015年5月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  ■

  4. 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  特此公告。

  广西五洲交通股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  广西五洲交通股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2015-032

  广西五洲交通股份有限公司

  关于第七届董事会第四十一次会议决议公告

  的更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：临2015-017号）。

  在《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》中对议案4、审议通过公司2014年度利润分配预案。原公告表决结果为：赞成11票，反对 0 票，弃权 0 票。现更正为表决结果：赞成9票，反对 2 票，弃权 0 票,杨旭东董事与孟杰董事投反对票,反对理由为利率分配政策应具有一定连续性。

  在《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》中对议案18、审议通过关于公司2015年度日常关联交易预计的议案,原公告表决结果为：赞成9票，反对 0 票，弃权 0 票。现更正为赞成9票，反对 0 票，弃权 0 票,杨旭东董事与梁君董事回避表决。

  在《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》中对议案19、审议通过关于公司2015年度提供担保预计的议案。原表决结果为：赞成11票，反对 0 票，弃权 0 票。现更正为表决结果：赞成9票，反对 2 票，弃权 0 票,杨旭东董事与孟杰董事投反对票,反对理由为:担保对象资产负债率过高,具有一定不确定性。

  特此公告。

  广西五洲交通股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2015-033

  广西五洲交通股份有限公司

  关于第七届监事会第二十次会议决议公告

  的更正补充公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西五洲交通股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2015-018号）。

  在《广西五洲交通股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》中对议案3、审议通过公司2014年度利润分配预案。原表决结果为：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票。现更正为表决结果：赞成4票，反对 1票，弃权 0 票,严华鑫监事投反对票,反对理由为利率分配政策应具有一定连续性。

  特此公告

  广西五洲交通股份有限公司监事会

  2015年4月29日