证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：2015-007

  中电广通股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月28日

  (二) 股东大会召开的地点：公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长李晓春主持会议，会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议所做的各项决议有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事秦勇由于临时参加政府科技发

  展规划编制论证工作，未能出席本次股东大会。

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席韩宗远由于临时参加中央企业纪检工作会议，未能出席本次股东大会。

  3、董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：2014年年度报告全文及年报摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：独立董事2014年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：关于聘请2015年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：关于继续为子公司提供信用支持的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、 议案名称：关于2015年度日常关联交易预计额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、 议案名称：关于公司社会公益捐赠的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 现金分红分段表决情况

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  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  上述第9项议案涉及关联交易，公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司持有公司176314950股，回避了表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金杜律师事务所

  律师：彭晋

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  中电广通股份有限公司

  2015年4月29日