关于选举产生第九届监事会职工监事的公告
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证券代码：０００８０９ 证券简称：铁岭新城 公告编号：２０１５—０１６
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于选举产生第九届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，铁岭新城投资
控股股份有限公司（以下简称：公司）现就选举产生公司第九届监事会职工监事有
关事宜公告如下：
经公司职工代表大会选举，乔亚珍女士、崔莉女士当选为公司第九届监事会职工监事。上述两名职工监事将与公司 ２０１４年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第九届监事会。
乔亚珍女士简历
乔亚珍，女，汉族，１９７５年７月出生，大学学历。２００６年４月进入铁岭财京投资有限公司工作，２００６年６月至２０１２年４月任铁岭财京投资有限公司总经理秘书，２０１２年４月至今在铁岭新城投资有限公司董事会办公室工作，辅助董事会秘书履行职责，２０１１年１２月起任公司职工监事。
乔亚珍女士未在控股股东单位和关联企业担任行政职务；未受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责；未持有本公司股份。
崔莉女士简历
崔莉，女，１９７１年１０月３１日出生，大学学历，会计师职称。历任铁岭县审计事务所职员、铁岭铁威房地产开发有限公司职员，从事财务、审计等工作，２００８年５月至今就职于铁岭财京投资有限公司，现任财务副经理职务，２０１１年１２月起任公司职工监事。
崔莉女士未在控股股东单位和关联企业担任行政职务；未受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责；未持有本公司股份。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：０００８０９ 证券简称：铁岭新城 公告编号：２０１５－０１７
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１５年４月２８日，铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
１、变更日期
２０１４年７月１日
２、变更原因
财政部２０１４年陆续颁布了财会［２０１４］６号、７号、８号、１０号、１１号、１４号及１６号文件《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报（２０１４年修订）》、《企业会计准则第９号——职工薪酬（２０１４年修订）》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表（２０１４年修订）》、《企业会计准则第４０号——合营安排》、《企业会计准则第２号——长期股权投资（２０１４年修订）》及《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》，要求自２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行上述规则。
同时，财政部２０１４年颁布了财会［２０１４］２３号文件《企业会计准则第３７号——金融工具列报（２０１４年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在２０１４年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
３、变更前采用的会计政策
本次变更前公司采用财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
４、变更后采用的会计政策
自２０１４年７月１日起，公司会计政策按照财政部２０１４年颁布的财会［２０１４］６号、７号、８号、１０号、１１号、１４号、１６号及２３号文件《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报（２０１４年修订）》、《企业会计准则第９号——职工薪酬（２０１４年修订）》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表（２０１４年修订）》、《企业会计准则第４０号——合营安排》、《企业会计准则第２号——长期股权投资（２０１４年修订）》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则第３７号——金融工具列报（２０１４年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”）执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新会计准则的实施而致使的会计政策变更未对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
１、董事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更符合《企业会计准则》相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生影响，同意本次会计政策变更。
２、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第八届董事会第十八次会议以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》，会议同意公司根据财政部文件要求对相关会计科目的会计政策进行变更。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司第八届董事会第十八次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。作为公司独立董事，我们认为本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会认为：本次根据财政部颁布、修订的会计准则，对所执行的会计政策实施变更，是按照政策规定执行的合理变更；变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次关于会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
２０１５年４月２８日
证券简称：铁岭新城 证券代码：０００８０９ 公告编号：２０１５－０１８
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于召开２０１４年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召开时间
（１）现场会议召开时间：２０１５年５月２８日（星期四）１４：００
（２）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年５月２８日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年５月２７日１５：００至２０１５年５月２８日１５：００期间的任意时间。
２、现场会议召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦８楼公司会议室。
３、召集人：董事会
４、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
５、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
６、出席对象：
（１）公司董事、监事、高级管理人员；
（２）截止２０１５年５月２１日（星期四）１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；
（３）有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（４）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
１、审议《关于签订重大合同的议案》
２、审议《拟非公开发行公司债券的议案》
３、审议《２０１４年度董事会工作报告》
４、审议《２０１４年度监事会工作报告》
５、审议《公司２０１４年年度报告及摘要》
６、审议《公司２０１４年度财务报告》
７、审议《独立董事２０１４年度述职报告》
８、审议《关于２０１４年度利润分配预案》
９、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
１０、审议《关于董事会换届改选的提案》
（１）《关于推荐韩广林先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
（２）《关于推荐隋景宝先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
（３）《关于推荐王洪海先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
（４）《关于推荐迟峰先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
（５）《关于推荐蔡宏明先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
（６）《关于推荐李海旭先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
（７）《关于推荐季丰先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
（８）《关于推荐石英女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
（９）《关于推荐王萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
１１、审议《关于监事会换届改选的提案》
（１）《关于推荐李世范先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》
（２）《关于推荐杨红军先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》
（３）《关于推荐刘昊先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》
三、现场股东大会会议登记方法
１、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以２０１５年５月２８日前（包括５月２８日）公司收到为准。
法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；流通股股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
２、登记时间：２０１５年５月２８日（９：００－１１：３０）。
３、登记地点：铁岭市新城区金沙江路１１号金鹰大厦８楼。
４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
１、采用交易系统投票的程序
（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１５年５月２８日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票期间，交易系统将持牌一只股票证券（如本公司股票：铁岭投票），股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。
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（３）股东投票的具体程序
①输入买卖指令：买入；
②输入证券代码：３６０８０９；
③输入对应申报价格：在“委托价格”项下输入对应申报价格，具体如下：
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（４）输入委托股数
①上述议案１－议案７，在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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②上述议案１０和议案１１均采取累积投票制，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。议案１０选举董事９名，股东拥有的表决票总数＝股东所持有的有表决权的股份总数×９，投给９名董事候选人的票数合计不能超过拥有的表决票总数；议案１１选举监事３名，股东拥有的表决票总数＝股东所持有的有表决权的股份总数×３，投给３名监事候选人的票数合计不能超过拥有的表决票总数。具体情况如下：
选举董事：
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选举监事
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（５）确认委托完成。
２、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
３、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程：
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
②激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
３６９９９９ １．００ 元 ４ 位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。
（２）股 东 可 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 ｈｔｔｐ ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。
①登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“铁岭新城投资控股股份有限公司２０１４年年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（３）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 ２０１５年５月２７日１５：００至 ２０１５年 ５月２８日１５：００的任意时间。
五、其它事项
１、会议联系方式：
联系人：迟峰
联系电话：０２４－７４９９７８２２
传 真：０２４－７４９９７８２２
邮 编：１１２０００
２、会议费用：会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
六、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
身份证号码：
持股数：
委托人股票账户：
受委托人（签名）：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
电话：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：０００８０９ 证券简称：铁岭新城 公告编号：２０１５－０１９
铁岭新城投资控股股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１５年４月２８日，铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签订重大合同的议案》等相关议案，相关公告于２０１５年４月３０日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露。经公司申请，公司股票于 ２０１５ 年４月３０日开市起复牌。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日