关于公司董事长辞职的公告
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-029
恒逸石化股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月29日收到董事长邱建林先生的书面辞呈。邱建林先生基于浙江恒逸集团有限公司战略发展的需要，同时也为启动恒逸石化股份有限公司核心领导层的新老交替进程，促进恒逸石化股份有限公司的可持续发展，申请辞去恒逸石化股份有限公司董事长、董事职务。根据《公司章程》的有关规定，邱建林先生的辞任即日起生效。
邱建林先生辞职不会导致公司董事会成员少于《中华人民共和国公司法》规定的最低人数要求，不会对公司董事会的正常运作产生影响。
根据《公司章程》的有关规定，在邱建林先生辞任后至公司选举出新的董事长期间，公司半数以上董事共同推举董事兼总经理方贤水先生代行董事长职权， 包括但不限于召集并主持董事会会议、主持股东大会及签署相关文件等。
公司董事会对邱建林先生在任期间为公司做出的贡献致以衷心感谢。邱建林先生仍系公司实际控制人，并在公司控股股东浙江恒逸集团有限公司担任董事长，代表浙江恒逸集团有限公司依据法律和《公司章程》对公司行使股东权利。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司
董 事 会
二O一五年四月二十九日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-030
恒逸石化股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2015年4月24日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2015年4月29日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事方贤水先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于提名邱奕博先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司董事长邱建林先生已辞任公司董事，同意提名邱奕博先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件一）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见2015年4月30日刊登在巨潮资讯网（http ://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
因公司战略管理需要，依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意在《公司章程》现有条款基础上增加有关副董事长的条款并对相关条款进行修改，相关内容详见2015年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修订对照表》及《公司章程（2015年4月修订）》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
同意于2015年5月15日下午2点30分在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会，具体内容详见2015年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
恒逸石化股份有限公司
董 事 会
二O一五年四月二十九日
附件一：董事候选人简历
邱奕博，男，1987年12月出生，本科学历，曾任职于中国石化化工销售有限公司华东分公司，现任恒逸石化股份有限公司投资管理部经理。系恒逸石化股份有限公司控股股东浙江恒逸集团有限公司的股东之一，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-031
恒逸石化股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的
通知
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议决议，公司决定于2015年5月15日召开公司2015年第三次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况：
（一）召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间为：2015年5月15日14：30。
网络投票时间为：2015年5月14日--2015年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00--2015年5月15日15:00。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
（四）出席会议人员：
1、截至2015年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
股权登记日：2015年5月7日
2、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议（授权委托书附后）和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
4、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
（五）现场会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室
二、会议审议事项：
（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。
（二）议案名称：
议案1 《关于选举邱奕博先生为公司第九届董事会董事的议案》
议案2 《关于修改公司章程的议案》
（三）特别强调事项：
1、公司股东可以选择参与现场投票，或通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
2、中小投资者对议案1的表决情况，公司将单独统计并公告。
（四）披露情况：
上述议案具体内容，详见2015年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第九次会议决议公告。
三、参加现场股东大会会议登记方法：
（一）登记方式：股东应亲赴登记地点登记。
（二）登记时间：2015年5月14日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
（四）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360703；投票简称：恒逸投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1。
本次临时股东大会需要表决的议案的序号及对应的申报价格如下表：
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）投票举例
a、对全部议案一次性表决
如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：
■
如某股东对全部议案拟投反对票，只需将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
b、对某一议案分别表决
如某股东对某一议案拟投同意票，以议案1《关于选举邱奕博先生为公司第九届董事会董事的议案》为例，其申报如下：
■
如某股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案1为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案2中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案2中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案2中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登录深圳证券交易所网址http://www.szse.cn或互联网投票系统网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作，凭借“校验号码”激活服务密码。
■
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
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申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月14日下午15:00--2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项：
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项：
1、会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：赵东华
联系电话：0571-83871991
联系传真：0571-83871992
电子邮箱：hysh@hengyi.com
邮政编码：311215
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司
董 事 会
二O一五年四月二十九日
附：授权委托书一份
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人（代理人）姓名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托书有效期限：2015年 月 日--2015年 月 日
委托日期：2015年 月 日
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说明：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
备注：授权委托书复印、自制均有效