关于召开2014年度股东大会的
通知的更正公告
股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2015-013
孚日集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的
通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015 年4 月28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年度股东大会通知》(公告编号:2015-011)(以下简称“通知”),公司定于2015 年5 月18日下午2:30 召开2014年度股东大会。
经事后核查,根据深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)中的 “互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3:00,结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00” 的相关规定,通知中关于“网络投票时间”的部分内容描述不准确,应将“5月15日”调整成“5月17日”,相应部分同时做出调整;同时根据新修订后的《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》,将相应“采用互联网投票的身份认证与投票程序”予以更正。现补充更正如下:
原文:
一、召开会议基本情况
3、会议召开日期和时间:2015年5月18日(星期一)下午2:30,会期半天
网络投票时间:2015年5月15日-2015年5月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月15日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。
更正后:
3、会议召开日期和时间:2015年5月18日(星期一)下午2:30,会期半天
网络投票时间:2015年5月17日-2015年5月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。
原文:
四、参加现场会议登记方法
2、 登记时间:2015年5月15日至5月17日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
更正后:
四、参加现场会议登记方法
2、 登记时间:2015年 5月17日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
原文:
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月15日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
更正后:
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
2.1服务密码身份认证
深交所在网站(网址:http://www.szse.cn)、互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”,为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日。
(2)激活服务密码
投资者通过深交所交易系统激活服务密码,比照本所新股申购业务操作,申报规定如下:
①买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;
②“申购价格”项填写1.00元;
③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码可在申报五分钟后成功激活。
投资者遗忘服务密码的,可通过深交所交易系统挂失,服务密码挂失申报的规定如下:
①买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;
②“申购价格”项填写2.00元;
③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。
申报服务密码挂失,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。
2.2数字证书身份认证
数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心” (以下简称认证中心)签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“孚日集团股份有限公司2014年度股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果
4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。
5、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
除上述内容外,原公告其它内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2015年4月28日
股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2015-014
孚日集团股份有限公司
第五届董事会
第五次会议决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015 年4 月28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2015-007)(以下简称“董事会决议公告”)。
经事后核查,公司在披露董事会决议公告时,由于漏选“利润分配及公积金转增股本预案”公告类别,因此公司在披露《2014年度利润分配预案》议案时内容描述不准确,现补充更正如下:
原文:
五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年度利润分配预案》。
经董事会审议后确定本公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日公司总股本908,000,005股为基数,向全体股东每10股派1元现金红利(含税),不进行资本公积转增股本。本次共分配利润90,800,000.50元,分配完成后,剩余未分配利润为377,581,213.61元。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
独立董事对2014年度利润分配预案发表独立意见,《独立董事对公司2014年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
更正后:
五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年度利润分配预案》。
根据公司2014年度财务状况和经营成果,经瑞华会计师事务所审计确定本公司(母公司)2014年度净利润16,283,792.53元,按有关法律法规和公司章程的规定,按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金1,628,379.25元后,确定本公司2014年度可供分配的利润为394,700,650.24元。
公司2014年度利润分配预案:董事会拟以2014年末公司总股本908,000,005股为基数,向全体股东每10股派1元现金股利(含税),共计分配股利90,800,000.50元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。独立董事对2014年度利润分配预案发表独立意见,《独立董事对公司2014年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
除上述内容外,原公告其它内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2015年4月28日