证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2015-038

  双钱集团股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议，于2015年4月17日发出通知，2015年4月28日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

  经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

  一、审议通过了《公司2015年第一季度报告》（全文及摘要）。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

  鉴于公司第八届董事会部分人员变动，公司董事会各专门委员会成员调整如下：

  1）董事会战略委员会由董事刘训峰先生、储征宇先生、王文浩先生、常毅先生和独立董事沈启棠先生、王锦山先生、张逸民先生七人组成，董事刘训峰先生任召集人。

  2）董事会审计委员会由独立董事沈启棠先生、独立董事张逸民先生和董事王文浩先生三人组成，独立董事沈启棠先生任召集人。

  3）董事会提名委员会由董事刘训峰先生、储征宇先生、独立董事沈启棠先生、王锦山先生和张逸民先生五人组成，董事刘训峰先生任召集人。

  4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事王锦山先生、张逸民先生和董事刘训峰先生三人组成，独立董事王锦山先生任召集人。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  三、审议通过了《关于追认默特克控股有限公司和天福房地产公司破产及核销相关资产损失的议案》。

  鉴于默特克电源（上海）有限公司和上海天福房地产发展有限公司已资不抵债，2014年3月18日，上海市闸北区人民法院作出（2013）闸民二（商）破字第2-3号《民事裁定书》，宣告默特克电源（上海）有限公司破产；2013年6月4日法院出具（2013）静民二（商）破字第1-3号民事裁定书，宣告上海天福房地产发展有限公司破产；之前上海轮胎橡胶机械模具有限公司已被法院裁定破产。上述公司的下列应收款项已造成事实上的损失。2014年12月19日公司已向控股股东上海华谊（集团）公司提出了《关于对默特克控股有限公司长期投资等16笔资产报损的请示》，完成了国资管理的审批，公司在2014年度进行了账务处理。公司第六届董事会第十一次会议决议通过《关于同意上海轮胎橡胶机械模具有限公司、上海大孚橡胶有限公司、上海橡胶工业供销公司申请破产的议案》。现对上海轮胎橡胶机械模具有限公司以外的默特克控股有限公司和天福房地产公司破产及15笔相关资产向董事会申请追认审议核销，具体如下：

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  上述资产合计人民币452,081,570.17元，USD 6,840,000.00元，本次资产核销影响公司2014年利润总额-1,025,727.51元，剩余资产公司已根据谨慎性原则，在以前年度对这部分资产全额计提了减值准备，并计入了其当年损益，不影响本年度损益。对于上述核销的资产，公司将采取账销案存管理，对核销资产中可处置资产，公司将按照相关规定处置。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  特此公告

  双钱集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月二十八日