第五届董事会
第三十三次会议决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-022
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
第五届董事会
第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2015年4月24日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2015年4月29日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人，实际表决7人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》。
公司目前正在筹划非公开发行股票相关事项，本次非公开发行股票事项部分涉及资产收购。由于资产收购所涉及尽职调查、审计、评估等工作量较大，非公开发行方案的商谈、论证及完善所需时间较长，方案涉及的相关问题仍需与各方持续沟通。同意公司向上海证券交易所申请公司股票延期复牌，延期复牌时间为20天（即2015年4月30日-2015年5月19日）。
具体内容详见《岳阳林纸股份有限公司关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告》。
（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》。
鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，涉及尽职调查、审计、评估等工作量较大，非公开发行方案的商谈、论证及完善所需时间较长，公司无法在5月19日披露本次非公开发行方案，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号）规定，拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，公司股票自2015年5月20日起继续停牌，并且将最晚于2015年6月19日复牌。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2015年5月19日召开2015年第一次临时股东大会，审议《关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》。
具体内容详见《岳阳林纸股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-023
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于筹划非公开发行股票
延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年4月9日发布了《岳阳林纸股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2015年4月9日起停牌；2015年4月16日，公司发布了《岳阳林纸股份有限公司重大事项进展公告》，公司股票继续停牌；2015年4月23日，公司发布了《岳阳林纸股份有限公司重大事项进展暨继续停牌公告》，披露公司正筹划非公开发行股票事项并披露事项的相关进展，公司股票继续停牌。
鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号，以下简称《通知》），经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2015年4月30日至5月19日继续停牌。
一、关于延期复牌的董事会审议情况
公司第五届董事会第三十三次会议通知于2015年4月24日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月29日以通讯表决的方式召开，会议应表决董事7人，实际表决7人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》、《关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
本次非公开发行股票事项部分涉及资产收购。由于资产收购所涉及尽职调查、审计、评估等工作量较大，非公开发行方案的商谈、论证及完善所需时间较长，方案涉及的相关问题仍需与各方持续沟通。同意公司向上海证券交易所申请公司股票延期复牌，延期复牌时间20天（即2015年4月30日-2015年5月19日）。
同时，与会董事评估后一致认为，公司可能无法在20天内完成本次非公开发行相关的审计、评估及与投资者的商业谈判等其他相关工作，无法在5月19日披露本次非公开发行方案，根据《通知》规定，同意召开2015年第一次临时股东大会审议《关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》。若股东大会通过相关议案，公司股票将最晚于2015年6月19日复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关要求公告相关事项的进展情况。若公司在2015年5月19日以前完成本次非公开发行预案及其他相关准备工作，公司将及时披露非公开发行方案并复牌，以及取消召开股东大会审议第三次延期复牌议案。
二、非公开发行股票进展情况
本公司及各中介机构正全力推进公司本次非公开发行各项工作，各项工作主要进展如下：
1、 非公开发行相关的审计、评估工作尚在进行中
本次非公开发行股票事项部分涉及园林类资产收购，公司与确定的相关中介机构已经展开了对拟收购资产的尽职调查、审计、评估工作，目前尚未完成。资产收购相关工作存在不确定性。
2、 与投资者的合作仍在商讨过程中
本公司拟在本次非公开发行股票中引入战略投资者，目前与战略投资者就合作的细节仍在协商过程中。正式合作协议的签订尚需一定的时间，存在不确定性。
鉴于上述原因，本公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存在不确定性。
三、非公开发行的初步方案
经本公司和各中介机构的前期论证，本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行，其中公司直接控制人中国纸业投资有限公司、公司管理骨干同时参与本次认购，投资者此次认购的股份需锁定三年。
本次非公开发行募集资金拟用于收购资产、补充流动资金及偿还银行贷款。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
1、公司董事会已要求相关各方尽快完成相关资产审计、评估、尽职调查和分析论证工作，并确定最终方案；
2、本公司抓紧落实与投资者的合作细节，尽快达成正式协议。
五、继续停牌天数
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年4月30日至5月19日继续停牌。停牌期间，本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-024
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月19日 14点00分
召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月19日
至2015年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，相关会议决议公告详见上海证券交易所网站及2015年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
邮政编码：414002
联 系 人：顾吉顺
联系电话：0730－8590683
联系传真：0730－8562203
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
2015年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
岳阳林纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月19日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2015年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。