一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人崔建国、主管会计工作负责人刘念 及会计机构负责人(会计主管人员)钟作杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司2014年9月23日与国际金融公司(IFC)签署《保证协议》,为全资子公司广西丰林人造板、控股子公司丰林亚创(惠州)人造板有限公司向国际金融公司(IFC)贷款合计人民币186,516,000元提供担保,内容详见公司于2014年9月05日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的2014-040号公告。目前公司正在积极办理贷款过程中。
2、2015年3月,公司第三届董事会董事李兆良先生、董事会秘书钟兰女士因工作变动原因分别申请辞去董事、董事会秘书职务。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,聘请钟作杰先生为公司董事会秘书,选举魏云和先生为第三届非独立董事候选人。详见公司2015年3月28日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的2015-007号、012号、013号公告。
2015年4月,经公司2014年度股东大会审议通过,选举魏云和先生为公司非独立董事,详见公司2015年4月17日刊登于《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的2015-017号公告。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广西丰林木业集团股份有限公司
法定代表人 崔建国
日期 2015-04-28
公司代码:601996 公司简称:丰林集团
2015年第一季度报告