关于公司股票可能被暂停上市的
风险提示公告
证券代码：600656 证券简称：*ST博元 公告编号：临2015-059
珠海市博元投资股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股票已在风险警示板交易21个交易日，公司股票将在9个交易日后停止交易，并暂停上市（预计最后一个交易日为5月13日）。现特将相关风险提示如下：
一、公司股票将被暂停上市并存在终止上市风险
公司因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被中国证监会依法移送公安机关，触及上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条第（九）项规定的股票应予实施退市风险警示的情形，本公司A股股票已被实施“退市风险警示”特别处理。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定, 公司股票在风险警示板交易三十个交易日期满后，公司股票将可能被暂停上市。若公司股票被暂停上市，如未能在中国证监会作出移送公安机关决定之日起的12个月内恢复上市，或者在此期间被人民法院作出生效有罪判决，公司股票将被上海证券交易所终止上市。
二、公司在被立案调查期间不得发行股份
因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查。根据《上市公司证券发行管理办法》，公司在被立案调查期间不得发行股份。因此公司在该事项影响消除前不会筹划发行股份事宜。公司目前亦尚无任何关于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的计划、方案、工作时间表等。
三、公司股票恢复上市需满足的条件
目前，公司涉嫌信息披露违法违规案已被中国证监会移送公安机关，公司股票已被实施退市风险警示，并可能被暂停上市。公司恢复上市须满足上海证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）第14.2.7条要求的条件，主要包括已全面纠正重大违法行为，已撤换与重大信息披露违法行为有关的责任人员，已对相关民事赔偿承担做出妥善安排，且不存在规则规定的暂停上市或者终止上市情形等，具体要求请参见上海证券交易所《股票上市规则》。
比照上述恢复上市条件，公司改善财务状况和经营能力的重大事项与公司能否恢复上市无直接关系。
四、其他提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一五年四月三十日
证券代码：600656 证券简称：*ST博元 公告编号：临2015-060
珠海市博元投资股份有限公司
关于中国证监会广东监管局行政监管
措施决定书的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月08日收到贵局《关于对珠海市博元投资股份有限公司采取责令公开说明措施的决定》（[2014]38 号），公司结合2014年度审计，针对要求核查的内容进行了认真核查，现就核查情况说明如下：
一．裕荣华银行收付交易
珠海裕荣华投资有限公司（以下简称“裕荣华”）财务资料记载了以下交易（1）2011年4月29日收回东莞市景瑞实业投资有限公司借款38400万元；（2）2011年5月25日从中信银行东莞星河支行账户转账 38400万元至裕荣华建行深圳中心区支行账户；（3）2011年8月1日从深圳宝生村镇银行账户转账39000万元至裕荣华建行深圳中心支行账户；（4）2011年9月26日向深圳市利明泰股权投资基金有限公司付款1000万元；（5）2011年10月31日向工行上海分行付款3215.83万元；（6）2011年12月13日向控股股东珠海华信泰投资有限公司（以下简称“华信泰”）付款 1302.17万元；（7）2011年12月13日向华信泰付款33482万元。
经查相关银行流水，财务资料记载的以上交易未真实发生，上述（1）、（2）、（3）记载的交易不影响财务报表数据；（4）、（5）、（6）、（7）所记载的交易金额合计39000万与银行流水记录的付款给华信泰39000万金额一致，（5）所记载的交易为华信泰收到款项代付给工行上海分行，2014年工行询证函回函金额与账面记录一致，上述交易不实不影响财务数据认定。
二、银行承兑汇票买入、背书
公司及其子公司珠海信实企业管理咨询有限公司（以下简称“珠海信实”）财务资料记载了以下交易（1）2011年12月，珠海信实向珠海青禧贸易有限公司（以下简称“珠海青禧”）购买了银行承兑汇票37张，票面金额合计为 34705万元。（2）2012年5月向天津同杰科技有限公司（以下简称“天津同杰”）购买银行承兑汇票36张，票面金额合计为35500万元；向天津同杰支付银行承兑汇票30张，票面金额合计28565万元，以银行转账方式支付6200.03万元。（3）2012年9月、10月期间，收到天津同杰背书的银行承兑汇票44张，票面金额合计为36455.83万元；将36张银行承兑汇票背书给天津同杰，票面金额合计35500万元。（4）2013年2月，将44张银行承兑汇票背书给天津同杰，票面金额合计为36455.83万元，收到天津同杰背书的银行承兑汇票37张，票面金额合计37000万元。（5）2013年6月，将37张银行承兑汇票背书给天津同杰，票面金额合计为37000万元，收到天津同杰背书的银行承兑汇票40张，票面金额合计37800万元.（6）2013年11、12月期间将28张银行承兑汇票背书给4家公司，票面金额合计为25800万元，形成预付账款。（7）2013年12月将12张银行承兑汇票背书给2家公司，票面金额合计为12000万元。
经查珠海信实建行账户流水，财务记录（1）事项为华信泰分37笔转入资金33482万，每收到一笔款项即转付给珠海青禧用于购买票据（2）记录的银行转账方式支付6200.03万元，经查银行流水有同等金额转出，公司财务凭证后附的银行原始票据所记单位为江苏蔚龙文化产业投资发展有限公司，与记账单位不一致；主要原因如下：2012年5月，经珠海青禧引介，公司向天津同杰购买银行承兑汇票，支付的6200.03万元依据依据天津同杰的指定转给江苏蔚龙文化产业投资发展有限公司。（1）-（7）记录的购买票据、票据背书事项，因截至2014年末票据均已背书，我们包括审计机构查看了公司提供的2011-2014年所有票据复印件，存在票据信息不完整的情况，同时向银行申请查阅银行承兑汇票的完整背书信息，但未未得到相关银行许可。
特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一五年四月三十日
证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-061
珠海市博元投资股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四次会议通知及会议文件于2015年4月26日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2015年4月28日下午以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由许佳明董事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议经过审议，形成决议如下：
一、以6票赞成，0票反对，3票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度报告》及其摘要。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、以6票赞成，0票反对，3票弃权的表决结果审议通过《公司2015年第一季度报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以5票赞成，0票反对，4票弃权的表决结果审议通过《2014年度董事会工作报告》。报告内容详见2015年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2014年度报告》中的“董事会报告”章节。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、以5票赞成，0票反对，4票弃权的表决结果审议通过《2014年度总经理工作报告》。
五、以5票赞成，0票反对，4票弃权的表决结果审议通过《2014年度独立董事述职报告》。
六、以6票赞成，0票反对，3票弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、以6票赞成，0票反对，3票弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配预案》。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、以6票赞成，0票反对，3票弃权的表决结果审议通过《2014年度内部控制评价报告》。
特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一五年四月三十日
证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-062
珠海市博元投资股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二次会议通知及会议文件于2015年4月26日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2015年4月28日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由刘冬监事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议经过审议，形成决议如下：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度报告》及其摘要。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2015年第一季度报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2014年度监事会工作报告》。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配预案》。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2014年度内部控制评价报告》。
特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司
监事会
二零一五年四月三十日