一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人余涤非、主管会计工作负责人梁传玉及会计机构负责人（会计主管人员）于雪冬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东中国牧工商（集团）总公司（以下简称“中牧总公司”）于2006 年在公司股权分置改革中做出如下特别承诺：
①持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
②在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股5.90 元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。
③通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
④公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
截止目前，中牧总公司所持有的中牧股份的股份已全部上市流通，持股总数未发生变化，履行了在股权分置改革中所做出的关于所持股份限售流通的相关承诺事项。
2014 年10 月，中牧总公司对上述正在履行的第③、④项承诺的内容进行了修改，内容如下：
①作为中牧股份控股股东，如所持股份发生变动，将按照中国证监会相关规定履行信息披露义务。
②根据国资委、中国证监会、上海证券交易所等相关规定和要求，在两年内提出中牧股份管理层中长期激励计划草案。
目前，中牧总公司继续履行修改后承诺事项。
2、依照上市公司非公开发行申请报送要求，公司实际控制人中国农业发展集团有限公司（以下简称“中国农业集团”）和控股股东中牧总公司于2012 年10 月分别出具了《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》，其中：
中国农业集团的承诺内容如下：
①中国农业集团及其控制的公司或其他经营组织，目前所从事业务与中牧股份主营业务不存在实质性同业竞争，将来也不会从事与中牧股份主营业务有实质性同业竞争的生产经营活动。如未来产生或出现与中牧股份主营业务相关的业务及其他商业机会，则在中牧股份提出要求的前提下，及时将该等业务以公平、公允的市场价格注入中牧股份或者直接将该等商业机会让渡给中牧股份。
②中国农业集团与中牧股份及其控股企业之间将规范并尽可能地减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和中牧股份公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中牧股份及其他股东的合法权益。
③中国农业集团承诺杜绝一切非法占用中牧股份的资金、资产的行为；杜绝中牧股份为中国农业集团违规提供担保的行为。
中牧总公司的承诺内容如下：
①中牧总公司及其控制的公司或其他经营组织，目前所从事业务与中牧股份主营业务不存在实质性同业竞争，将来也不会从事与中牧股份主营业务有实质性同业竞争的生产经营活动。如未来产生或出现与中牧股份主营业务相关的业务及其他商业机会，则在中牧股份提出要求的前提下，及时将该等业务以公平、公允的市场价格注入中牧股份或者直接将该等商业机会让渡给中牧股份。
②中牧总公司与中牧股份及其控股企业之间将规范并尽可能地减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和中牧股份公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中牧股份及其他股东的合法权益。
③中牧总公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及中牧股份公司章程的有关规定行使股东权利；在中牧股份股东大会对有关涉及中牧总公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
④中牧总公司承诺杜绝一切非法占用中牧股份的资金、资产的行为；杜绝中牧股份为中牧总公司违规提供担保的行为。
截止目前，中国农业集团和中牧总公司继续履行避免同业竞争及规范关联交易的承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中牧实业股份有限公司
法定代表人 余涤非
日期 2015-04-28
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2015－009
中牧实业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2015年4月17日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2015年4月28日在北京华牧家禽育种中心会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，余涤非先生、胡启毅先生、田金洲先生、高伟先生、周晓苏女士、郑鸿女士和马战坤先生亲自出席了会议，公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长余涤非先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份2015年第一季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、关于公司2015年度投资理财额度的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为提高资金收益，按照公司相关业务管理办法，同意公司利用暂时闲置的自有资金开展理财业务，包括购买一年以内（含一年）保本型、低风险银行理财产品和国债回购等。2015年度用于理财业务的资金规模不超过3亿元人民币。
公司将按照理财业务实际开展情况，履行相应信息披露义务。
三、关于公司独立董事津贴的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意将公司独立董事津贴由每年8万元（税前）提高至每年13万元（税前），按季度发放，自2015年度开始执行。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、关于调整公司董事会专业委员会组成成员的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
选举田金洲先生为公司董事会战略委员会委员。
公司董事会战略委员会成员变化情况为：
原成员：余涤非先生、胡启毅先生、高伟先生、彭敖瑞先生、郑鸿女士。
现成员：余涤非先生、胡启毅先生、高伟先生、田金洲先生、郑鸿女士。
五、关于向招商银行追加申请银行免担保综合授信的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司向招商银行追加申请2亿元银行免担保综合授信。至此，公司在招商银行免担保综合授信额度增加至5亿元。
六、关于与相关单位合作开发猪伪狂犬病相关疫苗产品的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为丰富公司疫苗产品序列，提升技术水平，增强市场竞争力，同意公司与相关单位合作开发猪伪狂犬病相关疫苗产品。授权经营班子具体实施。
七、关于与相关单位合作开发口蹄疫相关疫苗产品的议案
为丰富公司疫苗产品储备，加大研发及技术引进力度，增强市场竞争力，同意公司与相关单位合作开发口蹄疫相关疫苗产品。授权经营班子具体实施。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
附简历：
田金洲：男，57岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师，曾任中国农业发展集团有限公司党委组织部部长，中国华农资产经营公司总经理、董事长、党委书记，中水集团远洋股份有限公司董事等职。现任中国农业发展集团有限公司二级企业董事、监事召集人，中牧股份董事。
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2015－010
中牧实业股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金全部归还完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经2014年4月29日召开的中牧股份第六届董（监）事会第二次会议审议，同意公司将不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12个月（详见2014年4月30日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券所网站的“中牧股份关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”）。2014年5月20日，公司使用1亿元闲置募集资金补充流动资金。
截至2015年4月28日，用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为0，即公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金已全部归还完毕，并已通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
公司代码：600195 公司简称：中牧股份
2015年第一季度报告