证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2015-008

  西安标准工业股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  西安标准工业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年4月18日以专人送达、电子邮件等形式发出通知，于2015年4月28日9:00在西安标准工业股份有限公司总部会议室召开，应参会董事7人，实参会董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长耿莉萍女士主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  1.审议并通过了公司2014年度董事会工作报告并提交股东大会审议的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2.审议并通过了公司2014年度总经理工作报告的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  3.审议公司2014年度财务决算报告以及公司2015年度财务预算草案并提交股东大会审议的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  4.审议并通过了公司2014年度利润分配方案并提交股东大会审议的议案；

  2014年经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年归属于上市公司母公司的净利润-97,776,320.40 元。母公司实现的净利润为-91,191,081.26 元，加上母公司截至2013年12月31日未分配利润239,742,377.64 元，截至2014年12月31日，母公司实际可分配利润为148,551,296.38 元。鉴于本报告期公司亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议2014年度不进行利润分配。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  5.审议并通过了公司董事会审计委员会提交的聘请2015年度财务审计和内控审计机构并提交股东大会审议的议案；

  希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司的业务合作中，始终恪守“独立、客观、公正”的执业准则，遵循“客户至上、服务第一”的经营宗旨，以良好的职业道德、高效的专业技能提供了优质的服务。审议同意公司2015年度继续聘请该所为公司财务及内控审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  6.审议并通过了公司2014年度报告及其摘要并提交股东大会审议的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  7.审议并通过了公司《2014年度内部控制评价报告》的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  8.审议并通过了公司2015年度投资者关系管理工作计划的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  9.审议并通过了公司独立董事述职报告并提交股东大会的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  10．审议并通过了公司审计委员会2014年度履职报告的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  11.审议并通过了公司2015年度预计日常关联交易的议案；

  关联董事耿莉萍女士、朱寅先生、李鸿先生、陈锦山先生回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  12.审议并通过了公司修订《公司章程》等制度的议案，包括：

  （1）修订《公司章程》并提交股东大会审议（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》）；

  （2）修订《股东大会议事规则》并提交股东大会审议（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《股东大会议事规则》（修订版））；

  （3）修订《股东大会网络投票工作制度》并提交股东大会审议（详见公司同日在上海证券交易网站披露的《股东大会网络投票工作制度》（修订版））。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  13.审议并通过了公司2014年度关于非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  14.审议并通过了公司2015年购买短期银行保本理财产品并提交股东大会的议案；

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司关于购买商业银行保本理财产品的公告》。此议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  15.审议并通过了公司召开2014年度股东大会的议案。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西安标准工业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月三十日

  证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2015-009

  西安标准工业股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况：

  西安标准工业股份有限公司第六届监事会第七次会议于2015年4月18日以专人送达、电子邮件等方式发出通知，于2015年4月28日14:00在西安标准工业股份有限公司总部会议室以现场方式召开，会议由监事会主席李贺玲女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况：

  会议审议并通过了以下议案：

  1、审议并通过了公司2014年度监事会报告并提交股东大会的议案；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议并通过了公司2014年年度报告全文及摘要的议案；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  监事会对公司2014年度报告全文及摘要的审核意见如下：

  （1）2014年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  （3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3、审议并通过了公司2014年度利润分配预案的议案；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2014年经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年归属于上市公司母公司的净利润-97,776,320.40 元。母公司实现的净利润为-91,191,081.26 元，加上母公司截至2013年12月31日未分配利润239,742,377.64 元，截至2014年12月31日，母公司实际可分配利润为148,551,296.38 元。

  鉴于报告期公司亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意2014年度不进行利润分配。

  4、审议并通过了公司2014年度财务决算报告以及公司2015年度财务预算草案的议案；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  5、审议并通过了公司2014年度内部控制评价报告的议案；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  公司在2014 年度继续完善内控制度建设，注重业务流程规范管理，加强管理审计和监察，着力落实内控制度实施效果。公司内控制度健全、执行有效，并随着公司经营管理的需要及时进行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

  特此公告

  西安标准工业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年四月三十日

  证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2014-010

  西安标准工业股份有限公司

  2015年度日常关联交易预计公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安标准工业股份有限公司第六届董事会第九次会议审议并通过了《2015年度日常关联交易金额预计的议案》该议案涵盖了公司2015年度预计与关联企业发生的日常交易金额。

  2015年公司预计日常关联交易金额为429.94万元，详见下表：

  一、预计2015年全年日常关联方交易情况

  1、采购商品及接受劳务 单位：万元

  ■

  2、取得房租收入 单位：万元

  ■

  3、支付土地租金和房屋租金 单位：万元

  ■

  4、销售商品及提供劳务 单位：万元

  ■

  二、发生关联交易的关联方基本情况

  1、存在控制关系的关联方

  ■

  2、不存在控制关系的关联方

  ■

  三、定价政策

  根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

  四、关联方履约能力

  上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

  五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

  公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  六、审议程序

  1、本公司第六届董事会第九次会议对2015年度预计发生的日常关联交易数额进行了审议，关联方董事回避了此项议案的表决，其余董事一致通过。

  2、公司独立董事就该事项发表了独立意见：

  1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

  2、本关联交易事项，为公司正常经营业务所需，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

  3、该关联交易均为日常生产经营中发生，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。

  该议案无需提交股东大会审议。

  特此公告

  西安标准工业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月三十日

  证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2014-011

  西安标准工业股份有限公司关于2015年

  购买短期银行保本理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2015年购买短期银行保本理财产品的议案》，具体情况如下：

  为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，2015年合理利用短期经营结余资金滚动购买短期银行保本理财产品。

  一、投资概况

  1、投资目的

  提高资金使用效率，在不影响公司（含子公司）正常经营的情况下，增加公司收益。

  2、投资额度

  公司拟使用额度不超过人民币2亿元的短期经营结余资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，在任意时点上，180天期限内的短期银行理财产品余额不超过2亿元。2015年购买短期银行保本理财连续十二个月累计发生额将超过净资产的30%以上。

  3、投资品种

  公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买180天以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  4、投资额度使用期限

  自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

  5、资金来源

  资金来源为公司（含子公司）自有资金。

  6、实施方式

  公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险：

  （1）公司（含子公司）所选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

  （2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作失误风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资、信托产品投资，不得购买无担保债券或以此为标的的理财产品。

  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

  （4）公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

  （5）公司监事会应当对公司理财情况进行监督。

  （6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期理财产品投资及损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  1、公司（含子公司）运用自有资金购买理财产品是在确保公司（含子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司（含子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含子公司）主营业务的正常开展。

  （下转227版）