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  证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2015-002

  东方集团股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东方集团股份有限公司于2015年4月29日在北京东方美高美国际酒店会议室以现场方式召开了第八届董事会第四次会议。会议通知于2015年4月19日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事胡家瑞女士因出国原因未能亲自参加本次会议，已授权独立董事徐彩堂先生代为行使表决权。本次会议由副董事长关焯华先生主持，公司监事会全体成员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  2、《关于计提资产减值准备的议案》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2015-004）。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  3、《2014年度财务决算报告》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  4、《2014年年度报告及摘要》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  5、《2014年度利润分配预案》

  公司2014年度利润分配预案为：

  经大华会计师事务所有限公司审计，公司2014年度合并报表中归属于母公司股东的净利润1,042,122,398.41元，母公司净利润为1,303,258,473.89元。根据公司《章程》及其它相关规定，母公司按当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金130,325,847.39元、按10%提取任意盈余公积金130,325,847.39元，实际可供分配利润4,211,968,354.24元(含上年滚存未分配利润3,169,361,575.13元)。

  以公司2014年12月31日的总股本1,666,805,374股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.3元（含税），共计派发现金股利50,004,161.22元。方案实施后留存未分配利润4,161,964,193.02元结转以后年度进行分配。本年度无资本公积转增及派发股票股利。

  未分配利润的用途和使用计划：公司留存未分配利润将用于支持公司相关板块的业务发展，主要如下：

  1、农业板块未来将积极推进渠道建设、仓储建设，重点打造东方香米品牌；

  2、聚焦城镇化建设，支持国开东方城镇发展投资有限公司相关建设项目；

  3、拟进行北京大成饭店改造项目，根据相关项目规划，北京大成饭店将被建造成为集商业、餐饮、娱乐、公寓为一体的综合性经营项目。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  6、《2014年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团2014年度内部控制评价报告》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  7、《2014年度内部控制审计报告》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团2014年度内部控制审计报告》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  8、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2015年度财务报告审计机构的议案》

  经公司董事会审计委员会评估，认为大华会计师事务所有限公司在公司2014年度财务报告审计工作中遵守了独立、客观、公正的执业准则，及时、准确、全面地完成了公司2014年度财务报告各项审计工作。公司董事会建议继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司2015年度财务报告审计机构。2014年度公司支付大华会计师事务所审计费用为135万元，现提请股东大会授权董事会按2014年度报酬情况和审计机构的具体工作量确定其2015年度审计费用。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  9、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构的议案》

  经公司董事会审计委员会评估，建议继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构。2014年度公司支付大华会计师事务所内部控制审计费用50万元，提请股东大会授权董事会根据2014年支付报酬情况和审计机构的具体工作量确定其2015年度内部控制审计费用。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  10、《关于确定公司2015年度非独立董事薪酬方案的议案》

  公司董事会薪酬与考核委员会根据2014年度非独立董事薪酬情况，结合公司薪酬考核机制，提出公司2015年度非独立董事薪酬方案为不低于上一年薪酬水平，具体薪酬额度提请股东大会授权董事会薪酬与考核委员会结合公司相关薪酬制度进行绩效考核后确定。其中，公司董事长张宏伟先生、副董事长关焯华先生在公司领取董事薪酬；董事孙明涛先生、李亚良先生和张惠泉先生均按其在公司担任的高级管理人员职务领取岗位薪酬，不领取董事薪酬。

  关联董事张宏伟先生、关焯华先生对本议案回避表决，由7名非关联董事对本议案进行审议。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  11、《关于确定公司2015年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  公司董事会薪酬与考核委员会根据2014年度高级管理人员薪酬情况，结合公司薪酬考核机制，提出公司2015年度高级管理人员薪酬方案为总体不低于上一年度发放的薪酬水平，具体薪酬情况由董事会授权董事会薪酬与考核委员会按照公司相关薪酬制度进行绩效考核后确定。

  关联董事孙明涛先生、李亚良先生、张惠泉先生对本议案回避表决，由6名非关联董事对本议案进行审议。

  表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

  12、《关于预计2015年度对外担保额度的议案》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于预计2015年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2015-005）。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  13、《关于2015年度公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于2015年度公司控股子公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：临2015-006）。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  14、《关于预计2015年度累计向金融机构借款额度的议案》

  公司预计公司及合并报表范围内子公司2015年度累计向金融机构借款额度不超过80亿元人民币（不包括公司发行的短期融资券、中期票据等债务融资工具），该事项须提交公司2014年度股东大会审议，由股东大会授权公司董事会在额度范围内签订借款协议等法律文书。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  15、《关于公司向民生银行申请综合授信额度的关联交易的议案》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于公司向民生银行申请综合授信额度的关联交易的公告》（公告编号：临2015-007）。

  由于公司为民生银行股东，且公司董事长张宏伟先生为民生银行副董事长，公司向民生银行综合授信额度事项构成关联交易，关联董事张宏伟先生依法回避对本议案的表决，8名非关联董事对本议案进行了表决。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  16、《2015年第一季度报告》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  17、《关于修订公司<章程>的议案》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于变更注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：临2015-008）。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  18、《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团投资者关系管理办法》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  19、《关于制定<东方集团董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  20、《关于召开2014年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：临2015-009）。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、上网公告附件

  东方集团独立董事专项说明及独立意见。

  特此公告。

  东方集团股份有限公司

  二○一五年四月三十日

  证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2015-003

  东方集团股份有限公司

  第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于2015年4月29日在北京东方美高美国际酒店会议室现场召开，监事会会议通知于2015年4月19日以邮件的形式发给各位监事，会议应到监事5人，实际到会监事5人，会议由监事会主席吕廷福先生主持，本次会议的召开，符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

  一、《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、《关于计提资产减值准备的议案》

  因市场环境发生变化，北京青龙湖盛城体育文化有限公司（以下简称“青龙湖盛城”）体育公园规划项目已停止投入并终止，为此导致青龙湖盛城在2014年度经审计财务报告中对在建工程青龙湖体育公园项目该项目计提减值准备33,152万元。截至2014年末，青龙湖盛城经审计总资产6,300.81万元，净资产-10,225.06万元，净利润-33,371.99万元，预计无法清偿全部债务。根据《企业会计准则》相关规定，结合青龙湖盛城剩余资产情况，公司对应收青龙湖盛城15,458.9万元应收款提取坏账准备9,564.49万元。