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2.2 2014年12月23日，通过上海佳歆房地产投资顾问有限公司居间介绍，公司与赖丁贵、周文中签订《上海市房地产买卖合同》，购买了上海市普陀区长寿路97号世纪商务大厦17楼整层的房产，本次购买房产总建筑面积为整层1304.85平方米，总交易金额共计不超过2738.4万元。
监事会认为，本次对外投资是根据公司经营的需要，投资额度在公司董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议，本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司对日常关联交易进行了预测和公告，审议关联交易事宜时关联董事回避、独立董事出具独立意见，审议程序合法合规。日常产品购销等关联交易按照公允原则进行，没有损害上市公司的利益。
（六）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会认为：报告期内公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。监事会同意《董事会关于2014年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过了《公司2015第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司监事会
2015年4月30日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2015-028
凤凰光学股份有限公司
关于2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015年4月28日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《凤凰光学股份有限公司2015年度日常关联交易》的预案，关联董事罗小勇先生、肖锋先生、缪建新先生回避表决；6票同意、0票弃权、0票反对；该预案不需提交2014年年度股东大会审议。
公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的预案表示同意，并发表了如下独立意见：公司预计2015年度日常关联交易的预案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。
（二）2014年度日常关联交易预计和执行情况
单位：人民币元
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（三）2015年日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
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二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：凤凰光学控股有限公司成立于2000年12月，注册资本56016.31万元，注册地为江西上饶，法定代表人罗小勇，经营范围是：光电子信息产品的研制、开发、销售及服务，照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理，对光学行业及高新技术产品的投资（以上项目国家有专项规定的除外）。截止2014年12月31日，公司资产总额1,385,495,417.98元，净资产484,050,290.98元，2014年度实现主营业务收入1,016,027,287.14元，归属于母公司的净利润-55,283,203.50元（以上数据未经审计）。
2、关联关系介绍：凤凰光学控股有限公司系本公司控股股东,2014年年底持有本公司股票93,712,694股,占本公司总股本39.46%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：2015年，公司预计与凤凰光学控股有限公司进行的各类日常关联交易预计总额为1524.00万元，上述关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、采购原材料、销售产品发生的关联交易按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象；
2、购买、销售生产所需的水、电、气等燃料和动力按照双方签订的关联交易协议执行，关联方对于转供水电等不收取费用，不发生利益转移的现象，不会额外增加公司生产成本。
3、接受关联方提供的劳务或向关联方提供劳务按照市场原则执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司以上关联交易均为生产经营所需的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2015年4月30日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2015-029
凤凰光学股份有限公司
关于2014年四季度计提资产减值
准备及核销坏账的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据企业会计准则的规定，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）及各控股子公司年末组织了有关人员，对各项资产进行了认真的清查盘点，公司于2015年4月28日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于2014年四季度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，现将具体内容公告如下：
一、公司各项减值准备计提情况
2014年第四季度公司计提各类减值损失共6911.10万元，其中坏账损失693.71万元，存货跌价损失640.11万元，固定资产减值损失5166.83万元，可供出售金融资产减值410.45万元。
（一）坏账准备的计提方法：公司对应收账款、其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提坏帐准备并计入当期损益，其中应收账款422.49万元、其他应收款271.22万元。
（二）存货跌价准备的计提方法：公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对于因已停产、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备并计入当期损益。
（三）固定资产减值的计提方法。根据公司产业布局，固定资产利用率下降，存在减值风险的固定资产按最终实际处置价和以评估结论作为可变现净值计提减值。2014年共计提固定资产减值损失5166.83万元，其中电子设备及其他设备类计提130.82万元、机器设备类计提5031.11万元、运输设备类计提4.9万元。
（四）可供出售金融资产减值：因公司参股公司江西大厦股份有限公司（以下简称“江西大厦”，公司持股5.814%）经营连续处于亏损。根据预计可收回金额，公司持有江西大厦的投资已发生减值，公司计提减值准备410.45万元。
二、本次减值的核销情况
本次核销坏帐154.38万元，主要是公司精密制造事业部确认无法收回的应收账款。
三、本次计提和核销对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备，影响减少公司2014年度利润总额6911.10万元，减少归属于上市公司股东的净利润4083.09万元。本次核销坏账影响减少公司2014年度利润总额145.12万元，减少归属于上市公司股东的净利润145.12万元。
公司计提减值准备、坏账准备后，能够更加公允、真实的反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
四、本次审议程序
2015年4月28日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2014年四季度计提资产减值准备及核销坏帐的议案》，本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。
公司监事会对本次计提资产减值准备和核销的审核意见：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次减值准备和核销进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司本次计提减值准备。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2015年4月30日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2015-030
凤凰光学股份有限公司关于公司股票
停牌并实施退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票2015年4月30日停牌一天
●实施退市风险警示的起始日：2015年5月4日
●实施退市风险警示后的股票简称为：*ST光学；股票代码为：600071；股票价格的日涨跌幅限制为5%。
●实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
㈠股票种类与简称
A股股票简称由“凤凰光学”变更为“*ST光学”；
㈡股票代码仍为“600071”；
㈢实施退市风险警示的起始日：2015年5月4日。
二、实施退市风险警示的适用情形
鉴于公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定：“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”,上海证券交易所将对本公司股票实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条等的相关规定，公司股票将于2015年4月30日停牌一天，于2015年5月4日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。 同时，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司连续亏损系主营业务以镜片加工为主的产品结构和客户结构没有改变，随着全球数码相机总量的下降，公司定单持续下降、产能过剩，且运营成本上升、市场竞争加剧等问题更加突出所致。
2014年8月14日，公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会（简称“江西省国资委”）与中国电子科技集团公司下属的中电海康集团有限公司（简称“中电海康”）就凤凰集团整体重组改制事宜签署了《关于凤凰集团重组改制的协议》。2015年3月17日，江西省国资委下发了《关于同意无偿划转凤凰光学控股有限公司国有股权的批复》，同意凤凰集团将其所持有的凤凰控股100%国有股权无偿划转给中电海康，由划入方股东中国电子科技集团公司向国务院国资委履行相关报批手续。中电海康取得本公司实际控制权后与其关联方以现金方式认购本公司非公开发行的股份，以扩充本公司资本，为本公司走出困境、后续实现产业转型升级提供资金支持。
目前，公司正积极推动公司实际控制人变更和公司非公发行A股股票事项。
另外，公司将以“组织优化、资产优化、业务优化”为抓手，采取多种有效措施实施精细化生产管理，推动公司产品结构调整和产业转型升级。
公司将严格按照规定履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条等的相关规定，如公司2015年度经审计的净利润仍为负值，公司股票可能将被暂停上市。
六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
㈠联系地址：江西省上饶市凤凰西大道197号
㈡联系人：董事会秘书朱群峰先生
证券事务代表吴明芳女士
㈢联系电话：0793-8259547
㈣传真：0793-8259547
㈤电子信箱：600071@phenixoptics.com.cn
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2015年4月30日