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其他关联方北京友谊使者商贸有限公司和上海上蔬永辉生鲜食品有限公司均为公司参股联营公司，依照上市公司关联关系定义与本公司不存在关联关系，但根据《会计监管风险提示第2号—通过未披露关联方实施的舞弊风险》的最新提示，将上述公司视同公司其他关联方进行披露。
因公司持有中百控股集团股份有限公司(下称“中百集团”)20%的股份并向其委派两名董事，中百集团成为公司关联公司。
三、关联定价原则：遵循市场原则
四、2014年关联交易情况及2015年关联交易计划
Ⅰ 2014年公司关联交易情况总结
根据经营需要，公司于2014年度发生如下关联交易，合计交易金额125,482,557.33元。
(一) 向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁三处物业，2014年租金合计5,642,820元，其中：
1、公司(大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇316国道北侧(原余盛批发市场)部分物业，面积2,643平方米。2014年度租金为597,000元。
2、公司(公园道店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的负一层用于开设门店，面积8,540平方米。2014年度租金及物业费为4,099,200元。
3、公司自2012年7月起向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的二至五层部分用于公司总部管理人员的办公场所，面积5,259平方米。2014年租金为946,620元。
(二) 因执行公司战略发展规划，2014年度公司及子公司向关联方采购商品或销售商品及提供服务，产生交易金额119,839,737.33元，其中：
1、2014年度，公司与战略合作方贵州茅台酒股份有限公司合资成立北京友谊使者商贸有限公司共同进行业务开发和合作，公司子公司福建闽侯永辉商业有限公司2014年通过北京友谊使者商贸有限公司采购商品106,309,818.86元；
2、公司2014年向福建轩辉房地产开发有限公司销售商品7,500,000元；
3、2014年度，公司与战略合作方上海蔬菜集团有限公司合资成立上海上蔬永辉生鲜食品有限公司（公司持股45%），公司子公司上海永辉超市有限公司因此2014年向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司销售商品493,423.54元；
4、同上原因，公司2014年度向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司提供服务，收取服务费3,325,046.67元；
5、2014年度，公司增持中百控股集团股份有限公司股份至20%并向其董事会派遣两名董事会，公司子公司福建闽侯永辉商业有限公司执行公司战略合作方案2014年向中百仓储超市有限公司（中百控股集团股份有限公司全资子公司）销售商品2,211,448.26元。
上述关联采购或销售为2014年年度关联计划外，但遵照公司相关制度和工作流程，按市场化交易原则进行，交易公允、程序合规。
Ⅱ 2015年度公司关联交易计划
(一) 根据经营需要，公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及实际控制人之一张轩松先生租赁四处物业，2015年租金预计为11,559,540元，其中：
1、公司(大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇316国道北侧(原余盛批发市场)部分物业，面积2,643平方米。预计2015年度租金为597,000元。
2、公司(公园道店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业负一层用于开设门店，面积8,540平方米。预计2015年度租金及物业费为4,611,600元。
3、公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业二至五层部分用于公司总部管理人员的办公场所，面积5,259平方米。预计2015年租金为946,620元。
4、公司(大儒世家店)拟向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧D地块一、至二层物业，面积10,008平方米。预计2015年度租金为5,404,320元。
(二) 因执行公司战略发展规划，拟向关联方采购商品或销售商品及提供服务，预计交易金额333,000,000元，其中：
1、2015年公司及子公司拟向北京友谊使者商贸有限公司采购商品，预计采购金额200,000,000元；
2、2015年公司拟向福建轩辉房地产开发有限公司销售商品预计销售金额8,000,000元；
3、2015年公司及子公司拟向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司销售商品及提供服务，预计销售金额15,000,000元；
4、2015年公司及子公司拟向中百仓储超市有限公司销售商品，预计销售金额30,000,000元；
5、2015年公司及子公司拟向牛奶有限公司采购、销售商品，预计交易金额合计不超过50,000,000元；
6、2015年公司及子公司拟向联华超市股份有限公司采购、销售商品，预计交易金额不超过30,000,000元。
上述关联交易计划遵循市场原则，将以公允价格进行交易，并将根据有关法律法规及公司规章履行有关程序。
有关上述2014关联交易情况及2015年关联交易计划的议案已经第二届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司2014年年度股东大会审议。根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联人张轩松先生、张轩宁先生在会议审议时回避了此项议案有关关联租赁事项的表决。公司独立董事也对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
五、关联交易影响
上述2014年日常经营性关联交易及2015年关联交易计划系从战略高度进行横向联合或公司多年经营惯性所形成，符合交易双方业务发展实际需求、利益及发展策略，有利于提高本公司的经营效益。定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司全体股东的权益。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2015-25
永辉超市股份有限公司
关于2014年度及2015年第一季报业绩
网上说明会的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司定于2015年4月30日上午10:30-11:30在公司官网平台举行公司2014 年度业绩及2015年第一季报网上说明会。
网址：http://www.yonghui.com.cn/interaction.asp
届时，公司部分高层人员将出席本次业绩网上说明会。
欢迎广大投资者参与。
网上说明会期间，如平台可能出现技术等问题，请投资者提出批评建议，我们将及时改进。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2015-26
永辉超市股份有限公司
关于第三期调整公司首次公开发行募集资金项目实施地点、
第七期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金
及有关节余募集资金安排的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年4月28日召开第二届董事会第三十次会议，会议审议并通过《关于第三期调整IPO募集资金项目之一<连锁超市发展项目>一家门店实施地点、第七期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案》。上述调整、置换及节余募集资金安排详情如下：
一、 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1668 号文核准，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）11,000 万股，发行价格为 23.98 元/股。本次发行募集资金总额为人民币263,780 万元，扣除证券承销和保荐费人民币10,000 万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币253,780 万元。经天健正信会计师事务所有限责任公司出具的天健正信验（2010）综字第020190 号《验资报告》审验，前述资金已全部到位。募集资金经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,578.93 万元后，实际募集资金净额为252,201.07 万元。
二、 募集资金使用计划情况
根据公司《首次公开发行A 股股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容，公司向社会公众股东公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，需按轻重缓急的顺序投资于以下项目：
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三、 第三期调整首次公开发行募集资金项目之一《连锁超市发展项目》门店实施地点情况
为提高募集资金的使用效率及加快募投项目实施进度，经董事会审议通过，公司调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中仅余的一个门店项目实施地点如下：
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因进行上述调整，所有该次募集资金投向项目均已实施完毕。
四、 第七期以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
根据公司招股说明书披露的门店募投项目以及第三期募投门店项目实施地点变更情况，经董事会审议通过，公司将从募集专户资金中置换预先投入募投项目（即上述调整实施地点后的重庆腾龙大道店）的自筹资金14,600,948.73元。
五、 公司首次公开发行募集资金节余及募资专户利息收入安排
鉴于首次公开发行募集资金投向的所有项目均已实施完毕，经董事会审议通过，募资专户节余资金及产生的利息收入扣除金融手续费后的净额将用于补充流动资金，具体如下：
1、企业培训中心项目截止2014年12月31日剩余募集资金24,337,386.14元及利息收入4,124,312.58合计28,461,698.72元；
2、连锁超市发展项目重庆永辉超市有限公司截止2014年12月31日利息收入扣除金融手续费后的余额11,767,120.76元；
3、农产品加工配送中心项目截止2014年12月31日利息收入扣除金融手续费后的余额4,756.59元。
此外，信息化系统升级改造项目已于2012年完成，经董事会及股东大会审议批准及会计师事务所审计，该募投项目节余募集资金及利息收入此前已补充流动资金。
六、 本期调整募投项目实施地点、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及募集资金节余和有关利息收入专项审核情况
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，公司编制了《永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入拟置换募投项目及募投门店结算及利息收入补充流动资金的专项说明》。致同会计师事务所根据上述说明出具了致同专字(2015)第351ZA0031号《永辉超市股份有限公司募集资金专项鉴证报告》，认为该说明在所有重大方面公允反映了公司募投门店结算、以自筹资金预先投入募投项目、募集资金节余及利息收入情况。
七、 本期调整募投项目实施地点、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及募集资金节余和有关利息收入安排的决策程序
本期以募集资金置换预先投入募投项目资金及有关节余募集资金安排经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。因2013年年度股东大会授权董事会在募投项目全部执行完毕后对节余募集资金进行使用安排，本次节余募集资金补充流动资金将不再提请股东大会审议。
八、 监事会意见
2015年4月10日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过《关于第三期调整IPO募集资金项目之一<连锁超市发展项目>一家门店实施地点、第七期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案》，同意有关议案事项。
九、 独立董事意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为永辉超市独立董事，现就第三期调整IPO募集资金项目之一<连锁超市发展项目>一家门店实施地点、第七期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排事项，基于独立判断立场发表独立意见如下：
1、上述事项出于公司实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司财务费用；
2、此项安排符合公司及全体股东的利益。
综上所述，同意公司上述安排事项。
十、 保荐机构意见
中信证券对公司第三期调整IPO募集资金项目之一<连锁超市发展项目>一家门店实施地点、第七期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排无异议。
十一、 备查文件
1、公司第二届董事会第三十次会议决议
2、公司第二届监事会第十五次会议决议
3、中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司募集资金使用情况的专项意见
4、公司独立董事第三期调整IPO募集资金项目之一<连锁超市发展项目>一家门店实施地点、第七期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的独立意见
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日