股票简称:万通地产 股票代码:600246 编号:临2015-027
北京万通地产股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司第六届董事会于2015年4月29日召开第二次会议,本次会议以现场召开的方式进行,本次会议的通知于2015年4月27日以电子邮件形式发出,本次会议应到董事9名,实到董事8名。董事长江泓毅先生因公务未能出席本次会议,委托副董事长赵震先生代为主持本次会议,并行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。
参与表决的董事以举手表决的方式审议并通过了如下议案:
1.董事会2014年度工作报告的议案;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
2.公司2014年度总经理工作报告的议案;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
3.公司2014年度报告及摘要的议案;(详见www.sse.com.cn)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
4.公司2014年度内部控制自我评价报告的议案;(详见www.sse.com.cn)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
5.公司履行社会责任报告的议案;(详见www.sse.com.cn)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
6.公司2014年度财务决算报告的议案;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
7.公司2014年度利润分配预案的议案;
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年实现净利润45,089,851元,提取法定盈余公积金2,565,040元,扣除已支付普通股现金红利85,176,000元,加上2014年初未分配利润1,367,555,118元,2014年末未分配利润1,324,903,929元。
鉴于公司2014年度经营业绩大幅下滑,同时公司面临着较大的资金压力,及公司正在进行重大资产重组事项,需要筹备资金用于本次资产购买的支付。为保证公司经营业务稳健发展,保证公司重大资产重组的顺利推进和日常经营计划的正常实施,也为了维护股东的长远利益,公司2014年度拟不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本的分配方案。
独立董事认为:公司《2014年度利润分配方案》符合公司的客观情况,符合有关法律、法规、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
8.向普华永道中天会计师事务所支付2014年度财务审计费用257万元的议案;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
9.续聘普华永道中天会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
10. 审议公司2015年度第一季度报告的议案;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
11.召开公司2014年度股东大会的议案。(详见股东大会通知)
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会
2015年4月29日
股票代码:600246 股票简称:万通地产 编号:临2015—028
北京万通地产股份有限公司监事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第六届监事会于2015年4月29日召开第二次会议,会议应到监事3名,实到监事3名,会议召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。
监事会主席赵毅先生主持会议,与会监事以举手表决方式通过如下议案:
1.公司2014年度监事会工作报告;
2.公司2014年度报告及摘要;
3.公司2014年度财务决算报告;
4.公司2015年第一季度报告。
与会监事对公司2014年度及2015年第一季度报告发表如下审核意见:
报告内容符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定,客观、全面、真实反映了公司报告期的经营状况及财务状况。
截止出具本审核意见止,未发现参与2014年度及2015年第一季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的情形。
特此公告
北京万通地产股份有限公司
监事会
2015年4月29日
证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号:2015-029
北京万通地产股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年5月20日 9点30分
召开地点:北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年5月20日
至2015年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2015年4月29日召开的第六届董事会第二次会议和第六监事会第二次会议审议通过了上述议案,详见公司于2015年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2014年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续;
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记;
3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理;
4.登记时间:2015年5月19日上午9:00至下午5:00;
5.登记地点:本公司董事会秘书办公室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层)
6.联系方式:联系人 程晓晞、王渴
联系电话 010—59070788/59071169
传真 010—59071159
邮政编码 100020
六、其他事项
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会
2015年4月30日
附件1:授权委托书
授权委托书
北京万通地产股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。