第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：临2015－005
中化国际（控股）股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2015年4月28日在北京召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由张增根董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意公司2014年度报告及摘要
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、同意公司2014年度财务决算报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、同意公司2015年第一季度报告及摘要
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、同意公司2014年度利润分配预案
经安永华明会计师事务所审计，2014年度中化国际（母公司报表）共实现的净利润701,255,539.87元，加上年初未分配利润506,782,716.84元，减去2014年分配的2013年度股利249,961,520.52元，再提取10％法定盈余公积70,125,553.99元后，本年可供股东分配的利润为887,951,182.20元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请即以公司2014年末总股本2,083,012,671股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.3元（含税），总计分配利润金额270,791,647.23元，占可供分配利润的30.50%，剩余未分配利润617,159,534.97元结转下年度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、同意《关于公司年度日常关联交易的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联方董事张增根、杨林、石岱回避表决，经非关联方董事覃衡德、蓝仲凯、朱洪超及徐经长过半数通过。
详见公司于2015年4月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
6、同意《关于公司2014年财务审计费用及续聘2015年财务审计机构的提案》
公司2014年度财务审计费用合计为548万元；同意续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度财务审计机构。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、同意《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于2015年4月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
8、同意《关于使用分离交易可转债权证超募资金及节余资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于2015年4月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
9、同意《公司2014年度内部控制评价报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中化国际2014年度内部控制评价报告》详见2015年4月30日上海证券交易所网站公告。
10、同意《关于续聘安永华明会计师事务所提供2015年内控审计服务的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、同意《公司2014年度社会责任报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中化国际2014年度社会责任报告》详见2015年4月30日上海证券交易所网站公告。
12、同意《关于修订<公司章程>的议案》
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、同意《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、同意《关于提请召开2014年度股东大会的提案》
同意于2015年5月22日（周五）下午2点在北京民族饭店召开公司2014年度股东大会。
详见公司于2015年4月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事蓝仲凯、朱洪超、徐经长发表尽职意见，对相关决议表示同意。
特此公告
中化国际（控股）股份有限公司
2015年4月30日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：临2015-006
中化国际（控股）股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2015年4月28日在北京召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意公司2014年度报告及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、同意公司2014年度财务决算报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、同意公司2015年第一季度报告及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、同意《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、同意《关于使用分离交易可转债权证超募资金及节余资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、同意《公司2014年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、同意《公司2014年度社会责任报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
八、同意《监事会2014年度工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此外，根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2014年度报告及2015年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：
一、公司2014年度报告及2015年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2014年度报告及2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2014年及2015年第一季度财务状况和经营成果。
三、参与2014年度报告及2015年第一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会对《关于使用分离交易可转债权证超募资金及节余资金永久性补充流动资金的议案》进行了全面了解和审核，发表意见如下：
公司在版纳中化加工厂扩产项目已经建设完成的情况下，将该项目节余募集资金以及部分超募资金永久性补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2015年4月30日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2015-007
中化国际（控股）股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2015年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月22日 14 点 00分
召开地点：北京民族饭店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月22日
至2015年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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11 听取《独立董事2014年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关内容参见公司 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国中化股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（下转246版）