（上接269版）
具体内容详见公司董事会本日临2015-028《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。
三十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案
公司拟设立本次非公开发行股票募集资金专用账户，专户专储、专款专用，并授权管理层办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》等具体事宜。
三十五、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2014年度股东大会的议案
具体内容详见公司董事会本日临2015-030《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
上述第一项至第四项、第八项、第十一项、第十五项至第二十二项、第二十四项至第三十四项议案需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月三十日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2015-023
雅戈尔集团股份有限公司关于预计
2015年度日常关联交易的公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易的基本情况
2015年度，根据公司经营业务发展需要，公司拟继续向嵊州盛泰色织科技有限公司（以下简称“盛泰色织”）和嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）采购面料和服装，并向其提供委托加工服务。
（一）、日常关联交易履行的审议程序
公司预计2015年度与盛泰色织和盛泰针织的日常关联交易金额为11,000万元，占公司2014年度经审计净资产的0.67%。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，该事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议，关联董事应放弃行使在董事会上对该议案的表决权。
公司第八届董事会第十三次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》，关联董事许奇刚回避表决。独立董事包季鸣、李柯玲、邱妘对本次关联交易予以事前认可，并出具独立意见认为：本次关联交易预计的议案审议程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合理，有利于满足公司服装生产的需要，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。同意公司2015年度与盛泰色织、盛泰针织签署日常性关联交易合同。
（二）、2014年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
公司预计2014年与盛泰色织、盛泰针织发生的日常关联交易金额为32,000万元，占2013年度经审计净资产的2.30%；实际发生金额为32,615.23万元，占2014年度经审计净资产的1.97%。
其中：
1、购买面料的实际发生金额与预计金额相比，减少4,438.54万元的主要原因为：公司2014年度向盛泰色织、盛泰针织采购面料的比重减少。
2、委托加工的实际发生金额与预计金额相比，增加5,053.77万元的主要原因为：盛泰色织和盛泰针织搬迁转移和产能释放的进度慢于预期，致使其向公司委托加工的需求增加。
（三）、2015年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
公司预计2015年度与盛泰色织和盛泰针织的日常关联交易金额为11,000万元，占公司2014年度经审计净资产的0.67%。
其中：
1、购买面料的预计金额与上年实际发生金额相比减少10,561.46万元，主要是因为公司向盛泰色织、盛泰针织采购面料的比重减少。
2、委托加工的预计金额与上年实际发生金额相比减少11,053.77万元，主要原因为盛泰色织和盛泰针织已完成搬迁，产能基本释放，向公司委托加工的比重减少。
二、关联方介绍和关联关系
（一）、关联方的基本情况
1、盛泰色织
企业名称：嵊州盛泰色织科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：浙江省嵊州经济开发区城东区
法定代表人：徐磊
注册资本：57,694,444美元
经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工；服装生产和加工；销售自产产品。截至2014年12月31日，盛泰色织总资产339,484.82万元，净资产85,975.56万元；2014年度实现营业收入400,208.06万元，净利润7,217.76万元（以上数据未经审计）。
2、盛泰针织
企业名称：嵊州盛泰针织有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：嵊州市经济开发区城东区加佳路69号一号楼
法定代表人：徐磊
注册资本：25,385,556美元
经营范围：生产高档织物面料；销售自产产品。
截至2014年12月31日，盛泰针织总资产87,539.48万元，净资产21,548.74万元；2014年度实现营业收入63,388.09万元，净利润1,100.58万元（以上数据未经审计）。
（二）、与上市公司的关联关系
鉴于公司董事许奇刚先生兼任盛泰色织、盛泰针织的董事，且盛泰色织、盛泰针织为公司的参股公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定，公司与盛泰色织、盛泰针织系关联方。
（三）、前期关联交易的执行情况和履约能力分析
盛泰色织和盛泰针织已与公司建立了长期、良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
2015年，公司拟继续向盛泰色织和盛泰针织采购面料和服装，并向其提供委托加工服务。公司与盛泰色织、盛泰针织在认真协商的基础上，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向盛泰色织、盛泰针织采购面料，以满足服装生产的需要。盛泰色织、盛泰针织作为行业内规模、资质排名靠前的企业，在生产质量和产品交期上具备一定的优势。
据测算，该日常关联交易对公司财务指标影响不大。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月三十日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2015-024
雅戈尔集团股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
为有效贯彻落实根据国家财政部、税务总局相关规定，在遵循会计准则及财政法规的基础上，公司拟对固定资产折旧相关会计估计进行变更，自2015年5月1日起执行。
上述会计估计变更事项已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意的独立意见；该事项无须提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）本次会计估计变更的具体情况
2014年10月20日，财政部、国家税务总局联合发布《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税[2014]75号），完善现行固定资产加速折旧政策。
为有效贯彻落实财税[2014]75号文件的政策规定，在遵循会计准则及财政法规的基础上，公司拟从2015年5月1日起，对单位价值不超过5,000元的固定资产，其价值一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。
（二）本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计的变更不对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响，且变动金额预计对公司未来财务报表不会产生重大影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
（一）独立董事关于本次会计估计变更的独立意见
公司此次会计估计变更是遵循相关法律、法规规定及公司的实际情况作出的，变更后的会计估计能够更客观公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形，同意公司本次会计估计变更。
（二）监事会关于本次会计估计变更的审核意见
监事会同意公司本次会计估计变更，认为：公司对固定资产折旧的会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关要求，符合公司和所有股东的利益，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月三十日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2015-025
雅戈尔集团股份有限公司
关于取消合并全资子公司雅戈尔服装
控股有限公司的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2014年11月28日召开2014年第二次临时股东大会，同意公司吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司，并授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜。
随后，公司积极推进相关报批程序，但在税务等方面遭遇了阻力，本次吸收合并无法完成。因此，公司拟取消本次吸收合并，继续保留雅戈尔服装控股有限公司的独立法人资格。
上述取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司2014年年度股东大会审议批准。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月三十日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2015-026
雅戈尔集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：新马服装国际有限公司（以下简称“新马国际”）
● 投资金额：200,000万港元
一、投资概述
公司拟以自有资金向间接控股的全资子公司新马国际增资200,000万港元。增资完成后，新马国际的注册资本将变更为293,971.2102万港元。
本次增资经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，无须提交股东大会审议；但须提请宁波市对外贸易经济合作局、国家外汇管理局宁波市分局批准。
本次增资不属于关联交易，也不属于重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）、基本情况
公司名称：新马服装国际有限公司
成立时间：2007年11月21日
注册资本：93,971.2102万港元（本次增资前）
注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南安年大厦701室
经营范围：投资控股
主要股东：公司直接控股的全资子公司雅戈尔服装控股有限公司持有新马国际100%股权。
（二）、财务数据
单位：万元
■
注：新马国际2014年度财务数据经香港立信德豪会计师事务所有限公司审计；2015年一季度财务数据未经审计。
三、投资对上市公司的影响
（一）、本次增资的资金来源为公司的自有资金。
（二）、本次增资是为积极响应国家“走出去”和“一带一路”的发展战略，有利于公司打造香港资产管理和金融服务平台，为开拓国际市场提前布局，促进产业转型升级以及新的效益增长点培育。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月三十日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2015-027
雅戈尔集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为保护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《公司法》等有关法律、法规及中国证监会发布的《上市公司章程指引(2014 年修订)》、《上市公司股东大会规则 (2014 年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件要求，2015年4月28日公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》、《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》和《关于修订 <董事会议事规则>的议案》，对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的部分条款进行修订，并提交公司2014年年度股东大会审议。具体修订内容如下：
一、关于《公司章程》的修订情况
（下转271版）