第八届董事会八次会议决议公告
证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2015-013
中房置业股份有限公司
第八届董事会八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 本次董事会会议通知和会议资料于2015年4月27日以电子邮件方式发出。
(三) 本次董事会于2015年4月29日以通讯表决方式召开。
(四) 本次董事会应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于改选刘波先生为第八届董事会董事长的议案》。林玲女士不再担任董事长。
本议案同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于聘任吴小辉先生为公司常务副总经理的议案》。任期至本届董事会届满。
本议案同意9票,反对0票,弃权0票。
上述两项议案,独立董事发表独立意见如下:
改选刘波先生为第八届董事会董事长、聘任吴小辉先生为公司常务副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。刘波先生及吴小辉先生具备《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于任职资格和条件的有关规定,拥有履行相应管理职责所应具备的能力。
(三)审议通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》。
增补刘波先生、李明颐女士为第八届董事会战略委员会委员;增补刘波先生为第八届董事会提名委员会委员;增补李明颐女士为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。
本议案同意9票,反对0票,弃权0票。
三、 上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2015年4月29日
证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2015-014
中房置业股份有限公司
第八届监事会六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 本次监事会会议通知和会议资料于2015年4月27日以电子邮件方式发出。
(三) 本次监事会于2015年4月29日以通讯表决方式召开。
(四) 本次监事会应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。
二、 监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举朱耀庭先生为第八届监事会监事长的议案》。
本议案同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会
2015年4月29日