董事会决议公告
证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-45
大连大显控股股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事姜松先生因在外出差，授权代威先生行使表决权。
一、董事会会议召开情况
（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。
（二）本次董事会会议于2015年4月21日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。
（三）本次董事会会议于2015年4月29日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人，董事姜松先生因在外出差，授权代威先生行使表决权。
（五）本次董事会由公司董事长代威先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议《公司2014年度报告正文及摘要》
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议《公司2015年第一季度报告全文及正文》
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。
（三）审议《公司2014年度董事会工作报告》
投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司2014年度财务决算及利润分配预案的议案》
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现利润总额1,359.27万元，归属母公司所有者净利润1,375.76万元，2014年度不进行利润分配。
投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司2015年短期借款的议案》
根据2015年公司转型需要及新项目启动计划，预计新增约10亿元贷款，已存的贷款如下：单位：万元
■
投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议《关于公司2015年日常关联交易的议案》
按照上海证券交易所《上市规则》的要求，在公司2014与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，预计公司2015年与关联方之间可能发生的日常关联交易如下：
单位：万元
■
详见公司临2015-47号公告。
关联董事代威、姜松回避表决。
投票结果为3票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议《关于公司2015年预计担保的议案》
根据公司资金情况，预计2015年公司需要提供担保不超过4亿元（包含下表内3.43亿元），具体明细如下：单位：万元
■
详见公司临2015-48号公告。
关联董事代威、姜松回避表决。
投票结果为3票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告能真实、准确、客观地反映公司的生产经营状况。经公司审计委员会认可，公司拟定继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计审计机构。审计机构的具体酬金提请股东大会授权董事会决定。
投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议《2014年度独立董事述职报告》
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议《大连大显控股股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。
（十一）审议《大连大显控股股份有限公司关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
详见公司临2015-49号公告。
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。
（十二）审议《大连大显控股股份有限公司第七届董事会审计委员会2014年度履职情况报告》
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。
（十三）审议《关于公司聘任高宁先生为董事的议案》
因王薇女士辞去公司董事、董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提名增补高宁先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后生效。
投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
详见公司临2015-50号公告。
投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
简历：
高宁： 男，1970年生，大专学历。现任浙江粤商投资有限公司董事长、深圳市前海理想金融控股有限公司董事长、浙江省广东商会会长。
证券代码：600747 证券简称：大连控股 编号：临2015-46
大连大显控股股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。
（二）本次监事会会议于2015年4月21日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事进行了通知。
（三）本次监事会会议于2015年4月29日以现场表决的方式在公司会议室召开。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次监事会由公司监事会主席张国庆先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司2014年度报告正文及摘要》
根据《证券法》第68条之规定，我们认真地审核了公司2014年度报告，一致认为：
1、公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、因此，我们认为公司2014年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
投票结果为3票赞成，O票反对，O票弃权。
（二）《公司2014年度监事会工作报告》
监事会对公司2014年经营运作、财务状况进行了认真监督，认为：
1、公司的经营运作符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》的要求，严格遵守了国家各项法律法规和地方政府的有关规定；公司董事、高级管理人员在执行职务时均未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为；
2、公司2014年度财务报告真实准确地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，同意中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，认为该报告是真实可信的；
3、公司的资产收购及出售行为是以协议价格或资产评估事务所出具的报告为依据，合理确定收购及出售价格，未发现内幕交易，亦无损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生；
4、报告期内公司因恒大担保事项涉嫌信息披露违规，被中国证监会立案调查，公司及董事长代威先生积极配合了大连证监局对该事项的调查。为减轻对上市公司的不良影响，公司补充披露了上述担保事项。同时，大连大显集团有限公司及代威先生承诺上述事项将由其承担，不会对上市公司造成任何损失。同时，代威先生个人全部承担《行政处罚决定书》对大连大显控股股份有限公司处罚的30万元和对其本人处罚的3万元罚款，上述33万元罚款已由代威个人于2015年4月28日上缴结清。监事会将以此为鉴，并督促监督公司严格执行相关法律法规及规定。除此之外，公司所涉关联交易及担保均遵循了市场公允原则，没有损害公司利益。
投票结果为3票赞成，O票反对，O票弃权。
（三）审议《公司2015年第一季度报告全文及正文》
根据《证券法》第68条之规定，我们认真地审核了公司2015年第一季度报告，一致认为：
1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、因此，我们认为公司2015年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整。
投票结果为3票赞成，O票反对，O票弃权。
（四）、关于公司2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告的监事会意见
经审核，监事会认为：本年度中公司除保荐机构同意使用的募集资金使用外，将募集资金账户中340,000,000.00元存储于大连福美贵金属贸易有限公司开设的定期存单账户中，25,500,000.00元用于远中租赁增资及偿还垫付往来款项，467,730,000.00元存放在渤海银行开立保证金账户中，213,000,000.00元用于大宗商品贸易业务。公司根据募集资金管理制度及相关规定和保荐机构的意见已经积极采取纠正措施及解决募集资金使用及管理中存在的问题。
投票结果为3票赞成，O票反对，O票弃权。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司监事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-47
大连大显控股股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易事项需要提交股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2015年4月29日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司2015年日常关联交易的议案》。在审议上述事项时， 3名董事同意此议案，2名关联董事回避表决。此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，关联股东大连大显集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
2、公司独立董事王时中、傅鸿建、臧立先生对此项议案发表了独立意见，认为公司与天津大通铜业有限公司、西部矿业投资（天津）有限公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
（下转289版）