一、 重要提示
3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3.3 公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人（会计主管人员）程晓瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
3.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
3.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、转让子公司上海数图健康医药科技有限公司股权事宜
经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司将持有的控股子公司上海数图健康医药科技有限公司（以下简称“数图健康”）90%股权协议转让予间接控股股东中国医药工业研究总院，本次交易构成关联交易。（详见公司2015年3月14日发布的《上海现代制药股份有限公司关于拟转让上海数图健康医药科技有限公司90%股权暨关联交易的公告》）
目前，公司及数图健康正在办理涉及本次股权转让的工商登记变更手续，待工商变更完成后，现代制药将不再将数图健康纳入合并范围。
2、非公开发行A股股票事项
2014年公司筹划向间接控股股东中国医药集团总公司、中国医药工业研究总院及浦东科技投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行A股股票。
2015年1月30日，证监会对于公司本次非公开发行A股股票申请进行了审核，本次发行股票申请未获通过。2015年2月27日，证监会出具了《关于不予核准上海现代制药股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可[2015] 302号）。
3、关于提名独立董事候选人事项
经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司提名印春华先生为公司第五届董事会独立董事候选人（印春华先生简历详见上海证券交易所网站）。该人选还需提交公司2014年度股东大会审议。
3.10 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
■
3.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海现代制药股份有限公司
法定代表人 周斌
日期 2015-04-28
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-018
上海现代制药股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦四楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长周斌先生主持会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事刘存周先生因工作原因未能参加本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事季晓铭先生因工作原因未能参加本次会议；
3、 董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会，财务总监肖斌先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2014年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2015年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司2015年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于继续为全资子公司上海现代制药营销有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于选举印春华先生为公司第五届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于公司聘请2015年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于公司2014年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案6：为关联交易议案，控股股东上海医药工业研究院为关联股东，持有有表决权股份数量119,756,311股，回避表决。
2、议案7：为特别决议通过议案，同意比例为100.0000%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
3、议案8：为特别决议通过议案，同意比例为100.0000%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（上海）律师事务所
律师：马文杰、邵艳贞
2、 律师鉴证结论意见：
上海现代制药股份有限公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、 律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3.12
上海现代制药股份有限公司
2015年4月30日
2015年第一季度报告
公司代码：600420 公司简称：现代制药