证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2015-021
通化东宝药业股份有限公司董事会2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015-04-29
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李一奎先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事蔡立东、周义发因工作原因未出席现场会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王君业先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员及中层干部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014年度董事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2014年度监事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2014年年度报告及报告摘要；
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2014年度财务决算报告;
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2014年度利润分配及公积金转增股本的预案；
审议结果：通过
表决情况：
■
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润 279,780,914.89 元，其中母公司2014年度实现净利润305,715,156.88元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积30,571,515.69元后，加上年初未分配利润838,841,817.11元，减去2014年按照2013年度利润分配方案派发的现金红利186,291,005.00元（含税），股票股利93,145,503.00元后，2014年度公司实际可分配的利润为834,548,950.30元。
利润分配议案：公司以2014年末总股本1,030,100,528股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），每10股送红股1股。其中：现金红利206,020,105.60元，股票股利103,010,053元，共计分配利润309,030,158.60元，尚余未分配利润525,518,791.70元，结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
该议案实施后，公司股本总额将由1,030,100,528股变更为1,133,110,581股。《公司章程》第六条，第十九条相关条款将予以修改。
6、 议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及确定报酬的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构及确定报酬的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于2014年日常关联交易的执行情况及预计2015年日常关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
大股东东宝实业集团有限公司及相关联股东回避了此议案的表决。
9、 议案名称：关于修订《公司章程》及变更公司经营范围的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于投资建设胰岛素类似物（门冬胰岛素）生产基地工程项目的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于新建中药提取车间的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第8项议案，大股东东宝实业集团有限公司及相关联股东回避了表决。第9项议案属于特别决议，以特别决议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林秉责律师律师事务所
律师：郭淑芬 袁清涛
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2015年4月30日