一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司全体董事出席董事会审议本第一季度报告。
1.3 本公司负责人赵剡水、主管会计工作负责人姚卫东及会计机构负责人(会计主管人员)周鹃保证本第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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注1:HKSCC NOMINEES LIMITED持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有;
注2:香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪股通所持有的公司人民币普通股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司于2015年3月4日开始,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司2012年度公开发行公司债券(第一期)债券持有人支付2014年3月4日至2015年3月3日期间的利息。(详见公司于2015年2月25日刊载于上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司2012年度公开发行公司债券(第一期)2015年付息公告》)
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 第一拖拉机股份有限公司
法定代表人 赵剡水
日期 2015-04-29
证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2015-14
第一拖拉机股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司(“公司”)第六届董事会于2015年4月29日以通讯方式召开第二十次会议(“本次会议”),公司全体董事出席本次会议并形成以下决议:
一、审议通过《公司2015年第一季度报告》
同意公司2015年第一季度报告,并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行相关信息披露。
表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过《公司向一拖(洛阳)神通工程机械有限公司提供委托贷款的议案》
同意公司向全资子公司一拖(洛阳)神通工程机械有限公司提供人民币1,400万元委托贷款。
表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2015年4月29日
公司代码:601038 公司简称:一拖股份
2015年第一季度报告