第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-023
西安宏盛科技发展股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于2015年4月28日以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知提前10日以电子邮件形式通知全体董事。应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过表决，一致通过以下决议：
1、《总经理2014年度工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、《董事会2014年度工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、 《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、《2014年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润-27,146,059.44元，其中:归属于母公司股东的净利润-16,372,191.77元，公司年初未分配利润为-256,853,239.18元，年末可供分配的利润为-273,225,430.95元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2014年利润分配预案为不分配、不转增。
独立董事对本议案出具意见：公司2014年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在损害投资者利益的情况，同意公司《2014年度利润分配预案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、《2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6、《公司2014年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7、《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8、《2015年第一季度报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-024
西安宏盛科技发展股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司第八届监事会第八次会议于2015年4月28日以现场表决方式召开，本次会议通知提前10日以电子邮件形式通知全体监事。应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过表决，一致通过：
1、《监事会2014年度工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、《2014年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润-27,146,059.44元，其中:归属于母公司股东的净利润-16,372,191.77元，公司年初未分配利润为-256,853,239.18元，年末可供分配的利润为-273,225,430.95元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2014年利润分配预案为不分配、不转增。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4、《2014年年度报告及摘要》
监事会认为：公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司2014年度经营管理和财务状况等；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
5、《2015年第一季度报告》
监事会认为：公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司2015年第一季度经营管理和财务状况等；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十九日