第二届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-028
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于 2015年4月29日上午10:00时以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2015年4月27日以电话通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于设立乐山红旗连锁有限公司全资子公司的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票
董事会同意公司在乐山市中心城区嘉定中路投资设立全资子公司,子公司名称暂定为“乐山红旗连锁有限公司”,公司以自有资金出资人民币1000万元,占注册资本的100%。(以上内容以工商管理部门核准的内容为准)。本议案无需提交股东大会审议。
《设立乐山红旗连锁有限公司全资子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、 备查文件
1、 第二届董事会第二十七次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-029
成都红旗连锁股份有限公司
设立乐山红旗连锁有限公司全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司:乐山红旗连锁有限公司(以下简称“乐山公司”)。
一、 对外投资概述
1、 公司拟在乐山市中心城区嘉定中路投资设立乐山红旗连锁有限公司,注册资本为人民币1000万元,由公司以自有资金出资,占100%股权。
2、 2015年4月29日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于设立乐山红旗连锁有限公司全资子公司的议案》,同意公司以自有资金人民币1000万元投资设立“乐山红旗连锁有限公司”,本次对外投资设立全资子公司无须提交公司股东大会审议批准。
3、 本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
1、 公司名称:乐山红旗连锁有限公司
2、 拟注册地:乐山市中心城区嘉定中路49号嘉州商业城底层A3、A4、A5、A6号门市
3、 注册资本:人民币1000万元
4、 法定代表人:曹世如
5、 企业类型:有限责任公司
6、 经营范围:批发与零售等
上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。
三、 对外投资合同的主要条款
本次对外投资为公司设立全资子公司,无须签订对外投资合同。
四、 本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、 本次投资的目的
公司拟使用自有资金人民币1000万元在乐山市中心城区嘉定中路设立全资子公司,通过对川内二级市场的进一步开拓,完善公司网点布局,整合公司资源,扩大公司的营业额和盈利,增强公司在连锁行业的领先地位。
2、 存在的风险
上述对外投资事项,尚需政府相关部门审批,同时,子公司设立后,仍存在一定的经营和财务风险,请投资者注意投资风险。
3、 对公司的影响
本次设立乐山红旗连锁有限公司,有利于完善公司经营需求,扩大利润空间。本次投资资金来源为自有资金,不会对公司经营状况及财务产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、 备查文件
1、 第二届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十九日