关于股东股权被冻结的公告
证券代码：600753 证券名称：东方银星 公告编号：2015-018
河南东方银星投资股份有限公司
关于股东股权被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，因重庆大顺小额贷款有限公司与重庆银星智业（集团）有限公司债务纠纷，重庆市第五中级人民法院于2015年4月28日轮候冻结了重庆银星智业（集团）有限公司持有的本公司2678.5万股股权，占公司总股本的20.93%，冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告披露之日，重庆银星智业（集团）有限公司持有本公司2678.5万股股权，占公司总股本的20.93%，此次股份冻结后其累计被冻结股份的数量为2678.5万股，占公司总股本的20.93%。
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司
2015年4月29日
证券代码：600753 证券名称：东方银星 公告编号：2015-019
河南东方银星投资股份有限公司
第五届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2015年4月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，通过了以下议案：
一、审议通过《公司2014年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2014年度董事会报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2014年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2013年度净利润为357,059.81 元，公司报告期末未分配利润为-168,101,171.54元。由于未分配利润为负值，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
鉴于公司目前的经营状况，公司三名独立董事一致同意上述利润分配方案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议《2014年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的专项说明》
1、2014年度审计报告中保留意见的原文为：
“（1）、贵公司于2012年12月预付重庆沃夫尔商贸有限公司材料款589万元、重庆品魁商贸有限公司材料款500万元，截止2014年12月31日，上述采购交易并未发生。贵公司分别于2014年12月6日与重庆沃夫尔商贸有限公司、2014年11月10日与重庆品魁商贸有限公司签订《解除合同协议书》，解除采购合同。贵公司向重庆沃夫尔商贸有限公司收取资金占用利息141.36万元、向重庆品魁商贸有限公司收取资金占用利息120万元、违约金20万元。截止2014年12月31日，贵公司已收到重庆沃夫尔商贸有限公司资金利息141.36万元，本金589万元尚未收回；收到重庆品魁商贸有限公司资金利息及违约金140万元，本金收回300万元,尚余200万元未收回。上述事项涉及交易的合理性，因审计范围受限，我们无法判断。
（2）、贵公司于2012年12月预付重庆市瑞展园林有限公司苗木采购款1,800万元，截止2014年12月31日，上述采购交易并未完成。贵公司向股东重庆银星智业（集团）有限公司的关联方重庆天仙湖置业有限公司购买其位于重庆市万州区天仙湖总面积为109,698.04平方米（折164.55亩）的16宗相邻土地，土地购买价格为15,960.42万元。该款项已于2010年4月全部支付，后因重庆市万州区调整天仙湖项目非核心区规划的原因，暂不具备土地过户的条件，因此截止2014年12月31日，相关土地产权转让手续仍未办理完成。上述苗木采购及土地购置事项，后期交易是否能够完成，或如不能完成贵公司预付款项是否能够收回，因审计范围受限，我们无法判断。”
2、对保留意见所涉事项，公司董事会说明如下：
（1）公司预付重庆品魁商贸有限公司材料采购款500万元，预付重庆沃夫尔商贸有限公司材料采购款589万元，在报告期内公司与这两家公司达成了取消交易的协议，并按协议约定向对方催收预付款项及资金利息，截止2014年12月31日，公司向重庆沃夫尔商贸有限公司收取到资金利息141.36万元，而本金589万元尚未收回；向重庆品魁商贸有限公司收回了部分本金300万元及资金利息、违约金140万元，本金尚余200万元未收回。
截至本报告出具之日，公司已将重庆沃夫尔商贸有限公司还应支付的589万元本金及利息、罚息42.72万元收回，已将重庆品魁商贸有限公司还应支付的200万元本金及利息、罚息14.87万元收回。
公司董事会认为：现公司已将该两家公司的全部预付款加资金利息收回，该事项已经得到解决，且资金利息的收回，为公司带来了收益，充分保护了公司及全体股东的利益。
（2）公司在预付重庆市瑞展园林有限公司苗木采购款后，双方已经完成了苗木的逐一标识和数量清点锁定，但因苗木的实物交割受场地的限制，该批苗木仍由瑞展园林代公司进行养护，在有项目需要苗木时，直接将苗木移栽到需要的地方，完成交割和销售。因该批苗木未能实现销售，因此上述采购交易并未完成。公司董事会将督促公司经营层尽快与重庆市瑞展园林有限公司协商对该批采购苗木的处置方式，若无法在短期内实现销售，将要求公司经营层与瑞展园林协商取消该笔交易并退还预付款项事宜。
（3）公司在购买位于重庆市万州区天仙湖的164.55亩土地的议案经股东大会审议通过后即开始办理该土地的过户，后因万州区总体规划调整，相关部门在规划调整期间暂停了天仙湖片区内的土地权属过户，致使公司购买的土地至今未能过户。目前万州区对天仙湖项目核心区的规划调整已经完成，但非核心区的规划调整仍未完成，公司购买的土地处于划定的天仙湖非核心区，因此目前土地过户手续还未能办理。公司计划在天仙湖非核心区规划调整结束后，立即和天仙湖置业办理上述土地的过户手续。若因公司战略调整或其他原因导致前述交易取消，则根据公司与天仙湖公司签署的补充协议，天仙湖公司在将预付款退还公司的同时，向公司支付预付期间的资金利息，以保护公司和股东的利益。公司董事会也一直在关注天仙湖公司是否在发生取消交易的情形后具有还款能力，根据了解的情况，天仙湖公司具有还款能力。
（4）公司董事会认为，此次审计机构保留意见涉及事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定。
六、审议通过《公司2015年第一季度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上一至四项议案将提请2014年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
2015年4月29日
证券代码：600753 证券名称：东方银星 公告编号：2015-022
河南东方银星投资股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2015年4月29日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到3人，监事会召集人石冬辉先生主持了本次会议。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2014年度报告全文及摘要》
监事会认为：
1、公司2014年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《2014年监事会报告》
三、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度净利润为 357,059.81 元，公司报告期末未分配利润为-168,101,171.54 元。由于未分配利润为负值，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过了《监事会对董事会就会计师事务所"非标准审计报告"的专项说明的意见》
因公司2014年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度审计报告出具了保留意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对2014年度的财务报告、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告、董事会编制的《董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：认可审计报告的保留意见，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明和解决方案。监事会将积极督促本次非标准审计报告所涉事项的解决。
五、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及摘要》
监事会认为：
1、公司2015年第一季度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上一至三项议案将提请2014年年度股东大会审议。
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十九日