证券代码：603799证券简称：华友钴业 公告编号：2015-029

  浙江华友钴业股份有限公司关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2.股东大会召开日期：2015年5月12日

  3.股权登记日

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  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人：GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.（中文名称：大山私人股份有限公司）

  2.提案程序说明

  公司已于2015年4月21日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有28.9680%股份的股东GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.（中文名称：大山私人股份有限公司），在2015年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  《关于股东大山公司为公司及子公司向民生银行申请融资提供股权质押的议案》

  同意大山公司以持有的公司6500万股股权为公司及子公司衢州华友向民生银行杭州分行申请融资提供股权质押担保，其中为公司融资人民币6亿元提供3700万股股权质押担保，为衢州华友融资人民币4亿元提供2800万股股权质押担保，质押期限一年。具体质押额度和期限以办理双方签署的质押合同为准。

  三、除了上述增加临时提案外，于2015年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年5月12日14点00分开始

  召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司科技楼五楼多功能厅

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月12日

  至2015年5月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

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  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1-12已经公司 2015年4月17日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2015年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案：9、10项议案

  3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案：议案13

  应回避表决的关联股东名称：GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.（中文名称：大山私人股份有限公司）

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司董事会

  2015年4月30日

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江华友钴业股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。