证券代码：600613、900904 证券简称：神奇制药、神奇B股 公告编号：2015-022

  上海神奇制药投资管理股份有限公司

  关于2014年年度股东大会的

  延期公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议延期后的召开时间：2015年5月28日

  一、 原股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次

  2014年年度股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年5月26日

  3. 原股东大会股权登记日

  ■

  二、 股东大会延期原因

  根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订）第十三条“上市公司应当在股东大会召开两个交易日前，向信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据，包括股东姓名或名称、股东账号、持股数量等内容。股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日”的规定。

  三、 延期后股东大会的有关情况

  1. 延期后的现场会议的日期、时间

  召开的日期时间：2015年5月28日 9 点30 分

  2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

  网络投票的起止时间：自2015年5月28日

  至2015年5月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年4月30日刊登的公告（公告编号:2015-021）。

  四、 其他事项

  联系人：胡岚

  联系电话/传真：021－53750009/021－53750012

  五、 上网公告附件

  无

  上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

  2015年5月4日

  证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2015-023

  B股 900904 B股 神奇B股

  上海神奇制药投资管理股份有限公司

  关于归还募集资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月29日召开第八届董事会第五次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见2014年10月31日公司登载在《上海证券报》、《香港商报》和上交所网站上的“临2014-043”号公告。

  2015年4月29日，神奇药业已将上述用于暂时补充流动资金的2000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

  特此公告。

  上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

  2015年5月4日