证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2015-014

  廊坊发展股份有限公司

  第七届董事会第十五次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2015年4月28日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。

  （三）公司于2015年4月30日以通讯表决方式召开本次会议。

  （四）本次会议应出席的董事人数为10人，实际出席会议的董事人数10人。

  （五）本次会议由公司董事长王海滨主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

  选举韩永强先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。（个人简历附后）

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  （二）关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案

  提名邵为军先生为公司第七届董事会董事候选人。（候选人简历附后）

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  本议案须提交2015年第一次临时股东大会审议。

  （三）关于补选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

  选举韩永强先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。（个人简历附后）

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  （四）关于聘任公司总经理的议案

  聘任CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士为公司总经理，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。（个人简历附后）

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  （五）关于聘任公司副总经理的议案

  聘任胡强先生为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。（个人简历附后）

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  （六）关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

  具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-018）。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  特此公告。

  廊坊发展股份有限公司董事会

  二〇一五年四月三十日

  附件：相关人员简历

  韩永强，男，汉族，1972年出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师，注册会计师，高级项目管理师。曾任河北省国际信托投资公司证券营业部副经理，中国民族证券石家庄建华北大街营业部副总经理，河北先河科技发展有限公司总裁财务助理兼总裁办主任，河北省国有资产控股运营有限公司资本运营部副部长，河北宣化工程机械股份有限公司董事，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理，廊坊发展股份有限公司总经理。现任廊坊发展股份有限公司副董事长。

  邵为军，男，汉族，1977年出生，工商管理硕士。曾任香港瑞安集团管理见习员；浙江鑫泰房地产开发有限公司总经理；台州中泰置业有限公司董事、总经理。现任廊坊浙商新城投资有限公司董事长；信达财产保险股份有限公司董事；北京厚石投资控股有限公司董事长；廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司副总经理；廊坊空港投资开发有限公司董事。

  CAROL CHOW YUNXIA（周云霞），女，1978年出生，新加坡籍，金融与财务会计博士，国际注册金融分析师三级。曾任澳大利亚昆士兰大学商学院金融会计系助理教授、从事学术研究并教授研究生及工商管理硕士（MBA）金融财务管理课程，香港中文大学和声书院筹备委员会委员；后曾担任香港上市公司神州东盟资源（香港联交所HKEX：08186）财务副总裁，新加坡Star Pharmaceutical Ltd（新加坡主板上市代号SGX:TARPHARM）董事；廊坊发展股份有限公司常务副总经理。现任香港大唐投资国际有限公司（香港联交所HKEX：01160）非执行董事、审计委员会委员及监管委员会委员，廊坊发展股份有限公司董事、总经理。

  胡强，男，汉族，1975年出生，大学本科。曾任上海普恒房地产咨询有限公司经理；香港西门远东有限公司企业服务部大中华区经理；美国Cresapartners房地产咨询（中国）有限公司合伙人；高力国际（上海）房地产咨询有限公司产业地产部联席董事；廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司招商中心总监兼发展研究中心主任。现任廊坊发展股份有限公司副总经理。

  证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2015-015

  廊坊发展股份有限公司

  关于公司总经理、副总经理辞职

  及聘任总经理、副总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司总经理韩永强先生因工作变动，辞去公司总经理职务，并将担任公司副董事长一职。公司副总经理徐勇智先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。公司及公司董事会对韩永强先生、徐勇智先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  公司第七届董事第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士为公司总经理，其不再担任常务副总经理职务；同意聘任胡强先生为公司副总经理。任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

  特此公告。

  廊坊发展股份有限公司董事会

  二○一五年四月三十日

  证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2015-016

  廊坊发展股份有限公司

  第七届监事会第十一次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2015年4月28日通过专人送达方式发出本次监事会会议的通知和材料。

  （三）公司于2015年4月30日以现场表决方式在廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室召开本次会议。

  （四）本次会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

  （五）本次会议由公司监事会主席徐建军主持。

  二、监事会会议审议情况

  关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案

  提名于海杰先生为公司第七届监事会监事候选人。（候选人简历详见附件）

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  本议案须提交2015年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  廊坊发展股份有限公司监事会

  二〇一五年四月三十日

  附件：候选人简历

  于海杰，男，汉族，1975年出生，中共党员，研究生学历。曾在廊坊市固安县统计局、廊坊市统计局、廊坊市政府办公室、廊坊市粮食局工作。现任廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司监事、监事会主席、纪委书记、党委委员。

  证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2015-017

  廊坊发展股份有限公司

  关于公司监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会主席徐建军先生因个人原因，辞去公司监事会主席和监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告已送达公司监事会。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，徐建军先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职报告自股东大会选举产生新任监事时生效。

  公司及公司监事会对徐建军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  廊坊发展股份有限公司监事会

  二○一五年四月三十日

  证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：2015-018

  廊坊发展股份有限公司

  关于召开2015年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月19日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月19日 14点30分

  召开地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月19日

  至2015年5月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经过公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，详见公司同日刊载在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记手续

  1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。

  2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

  4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

  异地股东可以传真或信函方式办理登记。

  （二）登记时间：2015年5月14日

  上午9:30–11:30 ,下午14:00–16:00

  （三）登记地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室。

  六、其他事项

  （一）联系人：张春岭

  电话：0316-6066958

  传真：0316-6069858

  邮编：065000

  （二）参会股东食宿及交通等费用自理。

  特此公告。

  廊坊发展股份有限公司董事会

  2015年4月30日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  廊坊发展股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月19日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。