证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2015-026

  债券代码：122074 债券简称：11士兰微

  杭州士兰微电子股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司独立董事裴长洪先生已向董事会提交了书面辞职报告，根据有关规定的精神，裴长洪先生请求辞去本公司第五届董事会独立董事以及董事会相关委员会委员的职务。

  鉴于裴长洪先生的辞职未导致公司董事会人数以及独立董事人数低于法定最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自2015年4月30日起生效。

  裴长洪先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对裴长洪先生表示衷心的感谢！

  特此公告。

  杭州士兰微电子股份有限公司

  董事会

  2015年5月4日