四川蓝光发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

2015-05-04 来源：上海证券报

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展公告编号：2015-052号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年4月30日

(二) 股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作出差未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长张志成先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，分别为张志成先生、吕正刚先生、蒲鸿先生、唐小飞先生和逯东先生；其他董事因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事3人，出席1人，为常珩女士；其他监事因工作原因未能出席会议。

3、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司与蓝光集团及其下属控股子公司签署<提供融资及担保协议（草案）>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1、议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；议案3为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。

本次股东大会审议的议案3涉及关联交易事项，关联股东四川蓝光实业集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：郭成刚、李林涧

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

四川蓝光发展股份有限公司

2015年5月4日