北京大北农科技集团股份有限公司<BR/>2014年度股东大会决议公告

北京大北农科技集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告

2015-05-05 来源：上海证券报

证券代码：002385 证券简称：大北农编号：2015-037

北京大北农科技集团股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2014年度股东大会

2、现场会议时间： 2015年5月4日14：30

3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：公司第三届董事会

6、主持人：公司董事长邵根伙先生

7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

8、出席情况

现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计8人，代表公司股份821,755,218股，占公司有表决权股份总数的49.3551%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共25人，代表公司股份2,868,338股，占公司有表决权股份总数的0.1723%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计33人，代表公司股份824,623,556股，占公司有表决权股份总数的49.5273%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共计27人，代表公司股份2,868,538股，占公司有表决权股份总数的0.1723%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案的审议和表决情况

（1）审议通过了《2014年度董事会工作报告》

同意824,598,856股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9970%）；反对23,500股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0028%）；弃权1,200股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0001%）。

其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意2,843,838股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.1389%）；反对23,500股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.8192%）；弃权1,200股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0418%）。

（2）审议通过了《2014年度监事会工作报告》

（3）审议通过了《2014年度报告》及摘要

（4）审议通过了《2014年度审计报告》

（5）审议通过了《2014年度财务决算报告》

（6）审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》

同意824,597,056股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9968%）；反对26,500股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0032%）；弃权0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。

其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意2,842,038股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.0762%）；反对26,500股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9238%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

（7）审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》

（8）审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》

（9）审议通过了《关于提高自有资金投资银行理财产品和货币市场基金额度的议案》

（10）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所陈志伟律师、陈湘玉律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2014年度股东大会决议；

2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2015年5月4日

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