证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-040

  福建雪人股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

  2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2015年5月5日14:00

  网络投票时间为：2015年5月4日-5月5日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月4日下午3:00至2015年5月5日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长林汝捷先生

  6、股权登记日：2015年4月29日

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共7人，代表有表决权股份总数为77,442,000股，占总股本的48.4013%。

  其中参加现场投票的股东及股东代表共7人，代表股份77,442,000股，占公司股份总数的48.4013%；参加网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。

  公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  1、审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》。

  表决结果为：赞成77,442,000股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意3,196,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果为：赞成77,442,000股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意3,196,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  3、审议并通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2015年～2017年）的议案》。

  表决结果为：赞成77,442,000股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意3,196,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由北京观韬律师事务所王维律师、徐丙坚律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、《福建雪人股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》

  2、北京观韬律师事务所《关于福建雪人股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年五月五日