证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2015-15
中信银行股份有限公司关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年5月26日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国中信有限公司
2.提案程序说明
公司已于2015年4月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有67.13%股份的股东中国中信有限公司，在2015年5月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
根据《金融企业贷款减免管理办法》的规定，公司起草了《中信银行不良贷款减免管理办法》。办法中根据相关授权审批的规定及公司实际情况，并参考公司章程的规定，拟定了不良贷款减免相关审批权限。公司董事会于2015年4月24日通过上述《关于中信银行不良贷款减免授权审批权限的议案》，并同意将该等议案提交股东大会审议通过。
三、除了上述增加临时提案外，于2015年4月11日公告的《关于召开2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议的通知》事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月26日 9 点 30分
召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号中信银行
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月26日
至2015年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2015年3月20日、4月24日分别召开的第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议以及第三届董事会第三十五次审议通过，相关内容详见2015年3月21日以及4月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券报网站（www.sse.com.cn）的公告及2015年5月6日在上海证券交易所网站披露的2014年年度股东大会资料。
2、特别决议议案：14、15、18、19、20
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、11、14、22
4、涉及关联股东回避表决的议案：22
应回避表决的关联股东名称：西班牙对外银行
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、修订后的中信银行股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书详见本公告附件1
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2015年5月6日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：修订后的中信银行股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书
中信银行股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书
中信银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月26日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。