证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-029

  深圳市兆驰股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于二○一五年四月三十日以电子邮件发出，会议于二○一五年五月五日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议审议并通过了以下议案：

  一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司为子公司提供股权质押担保的议案》。

  详细内容参见2015年5月6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于子公司为子公司提供股权质押担保的公告》（公告编号：2015-030）。

  特此公告。

  深圳市兆驰股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年五月六日

  证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-030

  深圳市兆驰股份有限公司

  关于子公司为子公司提供股权质押担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外担保概述

  深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”）于2015年5月5日召开第三届董事会第二十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司为子公司提供股权质押担保的议案》，同意全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司（以下简称“兆驰节能照明”）以其持有的40%江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）股权对江西兆驰15,000万元借款提供质押担保。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：江西省兆驰光电有限公司

  成立时间：2014年3月7日

  注册资本：人民币50,000万元

  住所：江西省南昌市青山湖区昌东工业区朱桥东路

  法定代表人：顾伟

  经营范围：发光二极管（LED）器件、LED背光源产品、LED照明产品、LED背光源液晶电视显示屏、数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD机、TFT显示器、LCD显示器、MID产品、平板电脑（不含限制项目）的生产、销售与技术开发、技术咨询服务；电源产品、电器产品、电工产品的技术开发与销售；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；国内贸易，货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截止到2014年12月31日，江西兆驰资产总额为69,399.61万元，负债总额为16,572.00万元，银行贷款总额为0万元，流动负债为15,553.74万元，净资产为52,827.61万元，资产负债率为23.88%，2014年度营业收入为37,047.19万元，利润总额3,602.46万元，净利润为2,827.61万元。以上数据已经会计师事务所审计。

  公司的全资子公司兆驰节能照明持有江西兆驰100%的股份。

  三、担保事项的具体情况

  兆驰节能照明、江西兆驰与南昌国资创业投资管理有限公司（以下简称“南昌国资”）拟签订《股权质押合同》、《股权质押投资合同》，合同主要内容如下：

  南昌国资向江西兆驰提供人民币15,000万元的借款，兆驰节能照明以其持有的40%江西兆驰股权对15,000万元借款向南昌国资提供质押担保，兆驰节能照明共同对此借款承担连带责任。

  股权质押的范围：江西兆驰应向南昌国资支付的借款本金、利息、违约金以及南昌国资为实现质押权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、公告费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

  股权质押的期限：自《股权质押合同》生效之日起，至《股权质押投资合同》中江西兆驰债务已全部清偿完毕止。

  四、董事会意见

  1、兆驰节能照明为其提供担保，有利于日常流动资金的周转，有利于扩大销售规模和提升经营业绩。江西兆驰为兆驰股份的全资子公司，有良好的信用，具备偿还债务的能力，兆驰节能照明为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。 2、以上担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意兆驰节能照明为江西兆驰提供担保。

  五、截止信息披露日累计对外担保及逾期担保的数量

  截止2015年5月5日，公司对控股子公司实际担保总额为0元，连同本次担保合计占2014年度经审计净资产的比重为3.34%；公司及控股子公司无对外担保。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》

  2、拟签订的《股权质押合同》

  3、拟签订的《股权质押投资合同》

  特此公告。

  深圳市兆驰股份有限公司董事会

  二○一五年五月六日