证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2015- 030

  健民药业集团股份有限公司

  第七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健民药业集团股份有限公司于2015年4月30日发出以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议的通知，会议至2015年5月5日形成表决结果，应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

  1、关于叶开泰国药生产技术及设备升级改造的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  公司控股子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称叶开泰国药）橡胶膏剂、片剂胶囊剂、颗粒剂等主要剂型生产线装备老化、自动化程度不高，不能完全满足叶开泰国药做菁品中药的战略规划需要。为提升产品品质，改进工艺，提高生产效率和效益，降低能耗，优化生产组织状态,叶开泰国药拟以自有资金投入1491万元对生产厂区的上述生产线进行技术改造和设备升级，改造期限6个月。

  2、关于武汉健民中维医药有限公司向银行贷款的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  公司控股子公司武汉健民中维医药有限公司因经营发展需要，向中国工商银行黄冈英山支行申请贷款人民币3000万元，用于补充流动资金，贷款期限一年。

  特此公告。

  健民药业集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年五月五日