证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2015-016号

  中国农业银行股份有限公司

  董事会秘书辞职公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因工作调整变动，朱皋鸣先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会秘书、公司秘书职务。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，朱皋鸣先生的辞职信于2015年5月5日送达本行董事会并生效。朱皋鸣先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在本行聘任新的董事会秘书且其任职资格经中国银监会核准前，由副行长李振江先生代行本行董事会秘书、公司秘书职责。本行将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书、公司秘书并及时公告。

  本行董事会对朱皋鸣先生任职期间为本行发展做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二〇一五年五月五日